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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-29
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/603613_20260129_86JH.pdf
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2026-01-13
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2026-01-13
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/603613_20260113_GY9B.pdf
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2026-01-13
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关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/603613_20260113_H3X7.pdf
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2026-01-13
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/603613_20260113_96LB.pdf
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2025-12-31
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关于全资子公司出资参与设立产业基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603613_20251231_LZVS.pdf
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2025-12-31
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关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603613_20251231_HVA7.pdf
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2025-12-31
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关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603613_20251231_Q8B9.pdf
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2025-12-31
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603613_20251231_1JGO.pdf
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2025-12-26
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关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-26/603613_20251226_T71S.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-05
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-05/603613_20251205_Y0OQ.pdf
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2025-10-30
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关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603613_20251030_52BL.pdf
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2025-10-30
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603613_20251030_CWMW.pdf
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2025-10-30
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603613_20251030_C0P7.pdf
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2025-10-10
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603613_20251010_8JJS.pdf
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2025-10-10
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关于控股子公司增资扩股并引入投资者进展暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603613_20251010_KST5.pdf
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2025-09-30
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603613_20250930_QS2Z.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-17
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603613_20250917_Z01D.pdf
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2025-08-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.04 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.10 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2025-08-29
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关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分相关制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_R7K3.pdf
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2025-08-29
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关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_JYZS.pdf
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2025-08-29
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关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_SWKE.pdf
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2025-08-29
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_L0UP.pdf
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2025-08-29
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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_057R.pdf
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2025-08-29
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_SC93.pdf
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2025-08-29
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_B5HP.pdf
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2025-08-29
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关于选举职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_W1EV.pdf
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2025-08-29
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-29/603613_20250829_KD8Z.pdf
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2025-07-26
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关于2024年前三季度财务数据更正的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603613_20250726_XI47.pdf
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2025-07-26
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关于2024年年度报告的信息披露监管工作函之部分回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603613_20250726_YPJI.pdf
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2025-07-26
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关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-26/603613_20250726_1UFP.pdf
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