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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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关于召开2024年第三季年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603613_20241030_RJKF.pdf
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2024-10-30
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2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603613_20241030_WEE1.pdf
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2024-10-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603613_20241030_OZJ1.pdf
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2024-10-30
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603613_20241030_KJUQ.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-21
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603613_20240921_DLTO.pdf
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2024-09-21
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603613_20240921_8W7F.pdf
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2024-09-21
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/603613_20240921_31PE.pdf
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2024-09-20
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603613_20240920_M4GG.pdf
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2024-08-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.01 候选人：刘泉先生
2.02 候选人：钱晓钧先生
2.03 候选人：潘勇先生
2.04 候选人：田涛先生
2.05 候选人：刘俊宅女士
2.06 候选人：王挺先生
3.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.01 候选人：赵素艳女士
3.02 候选人：颜色先生
3.03 候选人：朱其胜先生
4.00 《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》
4.01 候选人：刘锐女士
4.02 候选人：王惠娟女士 |
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2024-08-30
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关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_CIF3.pdf
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2024-08-30
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关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_98FV.pdf
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2024-08-30
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_2YDS.pdf
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2024-08-30
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_AYPW.pdf
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2024-08-30
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_5LYL.pdf
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2024-08-30
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第八届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_Q566.pdf
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2024-08-30
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2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_Q2OT.pdf
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2024-08-30
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2024年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_C4MT.pdf
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2024-08-30
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_JYV6.pdf
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2024-08-30
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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603613_20240830_9MQP.pdf
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2024-08-15
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关于部分回购股份注销完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-20
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关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603613_20240720_ODG5.pdf
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2024-07-12
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000000登记日 ，2024-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-12
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000000除权日 ，2024-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-12
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2023年年度分红，10派2.130000000(含税)，税后10派2.130000000红利发放日 ，2024-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-12
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603613_20240712_9PTM.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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关于对上海证券交易所2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603613_20240626_HXO7.pdf
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