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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-16
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关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-16/603613_20260916_WKK9.pdf
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2026-09-16
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2026年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-09-16/603613_20260916_D8D7.pdf
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2026-08-31
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召开2026年度第3次临时股东大会 ，2026-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
2.00 《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2026-08-31
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关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_PS8Y.pdf
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2026-08-31
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关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_CC0L.pdf
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2026-08-31
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关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_IJ2G.pdf
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2026-08-31
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关于修订《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_2527.pdf
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2026-08-31
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关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_N7DT.pdf
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2026-08-31
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关于召开2026年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_BOUH.pdf
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2026-08-31
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2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_GLF9.pdf
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2026-08-31
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-31/603613_20260831_L8WI.pdf
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2026-07-16
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关于2025年年度报告的信息披露监管问询函之回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-16/603613_20260716_7H3C.pdf
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-31 |
拟披露中报 |
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2026-05-19
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2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-19/603613_20260519_REMJ.pdf
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2026-04-28
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2025年度财务决算的议案》
4 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
5 《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7 《关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》 |
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2026-04-28
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关于非公开发行A股股票募集资金专用账户注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_8TOL.pdf
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2026-04-28
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关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_2VGA.pdf
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2026-04-28
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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_MWCM.pdf
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2026-04-28
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2025年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_0VU7.pdf
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2026-04-28
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关于召开2025年年度股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_DF5I.pdf
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2026-04-28
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关于公司董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_MX8Y.pdf
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2026-04-28
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2025年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_IMI5.pdf
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2026-04-28
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_6FDA.pdf
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2026-04-28
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2026年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603613_20260428_0WHJ.pdf
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2026-04-11
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-11/603613_20260411_5DHF.pdf
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2026-03-26
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2026-03-24
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2026年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-24/603613_20260324_3XVY.pdf
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2026-03-07
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召开2026年度第2次临时股东大会 ，2026-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》 |
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2026-03-07
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关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-07/603613_20260307_2LV0.pdf
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2026-03-07
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关于召开2026年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-07/603613_20260307_MKSK.pdf
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2026-03-07
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-07/603613_20260307_9033.pdf
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2026-03-07
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关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-07/603613_20260307_AV6N.pdf
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2026-01-29
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2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-29/603613_20260129_86JH.pdf
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2026-01-13
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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