证券代码：603613          证券简称：国联股份             公告编号：2020-013


              北京国联视讯信息技术股份有限公司
              关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2020年4月10日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2019 年年度股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 4 月 10 日     14 点 00 分

    召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼二层会议室

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 10 日

                         至 2020 年 4 月 10 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

  票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

  执行。

      (七)   涉及公开征集股东投票权

      无

      二、   会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                       投票股
序                                                                     东类型
                                议案名称
号
                                                                       A 股股东
非累积投票议案
1   《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》                              √
2   《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》                                √
3   《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》                                √
4   《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》              √
5   《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》          √
6   《关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》          √
7   《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》                          √
8   《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》                        √
9   《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》                          √
10 《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》                                   √
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                                   √


      1、    各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司 2020 年 3 月 19 日召开的第七届董事会第十五次会议、第

  七届监事会第八次会议决议审议通过，具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中

  国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

  （http://www.sse.com.cn）的有关公告内容。

      2、    特别决议议案：11

      3、    对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：8

          应回避表决的关联股东名称：刘泉、钱晓钧、刘源、李映芝

    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、     股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、     会议出席对象

    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别            股票代码      股票简称           股权登记日
      Ａ股               603613       国联股份            2020/4/7


    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。

    (四)     其他人员

    五、     会议登记方法
    1、登记手续：

    （1）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或传真方式登记，会议当

天可现场登记。

    受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合做好疫情防控工作，有效减少人员聚

集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表

决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，个人行程

及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，

不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股

东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫

工作。

    （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

    （3）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

    （4）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照

复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应

持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单

位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

    （5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印

件各一份。

    2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼一层。

    3、登记时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

    六、     其他事项

    （一）联系部门：董事会秘书办公室

    联系电话：010-51480926
   联系传真：010-68438814

   通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼。

   （二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，本次会议现场

会议会期预计半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。

   （三）鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，不

建议公司股东采取现场投票方式参与表决，推荐采取网络投票方式。

   特此公告。


                               北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 3 月 20 日



   附件 1：授权委托书

   报备文件

   公司第七届董事会第十五次会议决议
       附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

       北京国联视讯信息技术股份有限公司：

             兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 10 日

       召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                                                 同意 反对 弃权

1      《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

2      《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

3      《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

4      《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

5      《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6      《关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》

7      《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

8      《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》

9      《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》

10     《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

11     《关于修订<公司章程>部分条款的议案》



       委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


       委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                              委托日期：       年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。