北京国联视讯信息技术股份有限公司
                     董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
              根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会
          审计委员会运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规
          定，2019 年度北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国
          联股份”）董事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，积极开
          展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计委员会在 2019 年度的履职情
          况报告如下：
              一、审计委员会的基本情况
              公司第七届董事会审计委员会由独立董事李玉华、刘松博、马江涛，董事程
          社鑫、刘源 5 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李玉华担任。
              二、审计委员会 2019 年度会议召开情况
              2019 年，审计委员会认真履行职责，共召开 9 次会议，全体委员均亲自出
          席，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制
          规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等事项进行了审议。具体情
          况如下：

   时间              会议届次                                     议案
2019/3/4      第七届董事会审计委员会   1.《关于公司开展票据池业务》议案
              第三次会议
2019/3/22     第七届董事会审计委员会   1.《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2018 年度<财务报告>》
              第四次会议               议案
                                       2.《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2016 年、2017 年、2018
                                       年三年期 IPO<财务报告>》议案
2019/4/3      第七届董事会审计委员会   1.《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案
              第五次会议               2.《关于公司 2018 年财务决算报告》议案
                                       3.《关于公司 2018 年年度利润分配方案》议案
                                       4.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审
                                       计机构》议案
                                       5.《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
2019/4/26     第七届董事会审计委员会   1.《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报
              第六次会议               告》议案
2019/5/9      第七届董事会审计委员会   1.《关于国联股份控股股东、实际控制人为北京国联视讯信息技术
              第七次会议               股份有限公司提供担保暨关联交易》议案
                                      2.《关于公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信 1
                                      亿元，公司、控股子公司及关联人提供担保》议案
                                      3.《关于公司及控股股东、实际控制人为控股子公司北京涂多多电
                                      子商务有限公司提供担保暨关联交易》议案
                                      4.《关于公司及控股股东、实际控制人为控股子公司北京卫多多电
                                      子商务有限公司提供担保暨关联交易》议案
                                      5.《关于公司向浙商银行北京分行申请综合授信 4000 万元，公司
                                      及关联人提供担保》议案
2019/6/13    第七届董事会审计委员会   1.《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2018 年 1-3 月<审阅报
             第八次会议               告>》议案
2019/7/9     第七届董事会审计委员会   1.《关于追加公司及关联方为公司及子公司 2019 年预计向银行申
             第九次会议               请不超过 3 亿元的综合授信提供担保暨关联交易》议案
2019/8/19    第七届董事会审计委员会   1.《关于公司 2019 年半年度报告及摘要》议案
             第十次会议               2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》议案
                                      3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理》议案
2019/10/23   第七届董事会审计委员会   1.《关于公司 2019 年第三季度报告》议案
             第十一次会议             2.《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案
                                      3.《关于公司变更募集资金<全国营销体系建设项目>实施地点》议
                                      案

             三、审计委员会 2019 年度主要工作情况
             2019 年度，审计委员会严格遵守相关的法律法规，重点围绕公司年度审计
       相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及
       内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：
             （一）监督及评估外部审计机构工作
             报告期内，审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）
       财报审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督与评价，并对其专业性和独
       立性进行了评估。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）财报审计
       工作及内部控制审计工作过程中，认真履行职责，独立、严谨、客观的完成了审
       计工作，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司
       的整体情况。
             （二）指导内部审计工作
             报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计机构的工作计划，督促公司
       内部审计严格按照审计规范流程和计划落实审计工作。经审阅内部审计工作报告，
       未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    （三）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审议了公司的季报、半年报、年度财务报告，认
为公司财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，公司财务报告是真实、准确、
完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、
重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告
的事项。审计委员会对审计机构注册会计师出具的公司 2019 年度财务报告的审
计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。并对定期报告的编制提出了专业
的意见和建议。
    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管
理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体
股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会
发布的有关上市公司治理规范的要求。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，为更好地使内部审计部门、管理层及相关部门与立信会计师事务
所进行充分有效的沟通，在听取了双方意见后，公司董事会审计委员会积极进行
了相关协调工作，保证与外部审计部门沟通的频率和效率，以求有序推进并及时
完成相关审计工作。
    四、总体评价
    2019 年，审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券
交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》、《公司章程》和《董事会审计委员
会工作规则》等有关规定，充分发挥自身的专业技术水平和丰富的执业经验对公
司定期报告编制和内部控制规范实施等重点方面进行监督，勤勉、积极有效的履
行审计委员会的职责，切实维护了公司与全体股东合法权益。
    2020 年，董事会审计委员会将继续秉承对公司、股东负责的精神，遵循独
立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责、发挥专长，推动公司整体规范治理水平
的不断提升，切实维护公司及全体股东的利益。
                            北京国联视讯信息技术股份有限公司审计委员会
                                                       2020 年 3 月 20 日