国联股份：第七届董事会第十五次会议决议公告2020-03-20
证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2020-011
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
于 2020 年 3 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事
会第十五次会议。会议通知已于 2020 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会
议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，其中董事刘晋、独立董事刘松博、马江涛、李玉华、边江以通讯方式参加会
议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《2019 年度内部控制审计报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，
会计师事务所出具了鉴证报告。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议公司 2019 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2019 年年度权益分派实施时的股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），
以资本公积金转增股本每 10 股转增 4.5 股，剩余未分配利润结转下一年度。本
年度现金分红比例低于 30%，公司将召开投资者说明会。
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、《2019 年度网上业
绩说明会的通知公告》（公告编号：2020-015）、（公告编号：2020-019）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的
议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-016）。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《2019 年度独立董事述职报告》。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》
公司非独立董事 2020 年度薪酬方案拟定如下：
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，
不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘泉、钱晓钧、李映芝、刘源、田涛、程社鑫、刘晋回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》
公司独立董事 2020 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 10 万元/
年（税前）。
会议表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘松博、边江、马江涛、李玉华回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪金。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
高级管理人员钱晓钧、刘源、田涛回避表决。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于公司修订<董事会战略规划委员会工作规则>部分条
款及调整董事会战略规划委员会成员的议案》
1、根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规
定，拟修订《董事会战略规划委员会工作规则》的部分条款，修订对照表如下：
原《董事会战略规划委员会工作规则》条款 修订后的《董事会战略规划委员会工作规则》条款
第三条 战略规划委员会由 6 名董事组成。 第三条 战略规划委员会由 5 名董事组成。
第五条 战略规划委员会任期与董事会任期一 第五条 战略规划委员会任期与董事会任期一致，委
致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 任公司董事职务，自动失去委员资格。
格，并由委员会根据上述第三条、第四条规定
补足委员人数。
2、董事会战略规划委员会成员调整为由 5 名董事组成（含 1 名独立董事），
由刘泉担任主任委员，委员为：刘泉、边江、钱晓钧、刘晋、田涛。
除上述条款修订外，《董事会战略规划委员会工作规则》的其他内容保持不
变。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，公司
拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照表如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十三条 公司的经营范围为：技术开发、 第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技
技术咨询、技术转让、技术服务、技术推 术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；
广；利用 www.ibicn.com 网站发布广告； 利用 www.ibicn.com 网站发布广告；从事互
会议服务；承办展览展示活动；经济贸易 联网文化活动、广播电视节目制作；会议服
咨询；应用软件服务；基础软件服务；数 务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；应
据处理；计算机系统服务；销售计算机、 用软件服务；基础软件服务；数据处理；计
软件及辅助设备、自行开发后的产品、机 算机系统服务；销售第三类医疗器械、计算
械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、 机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒 机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、
化学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、 化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化
陶瓷制品、金属制品、金属材料、安全技 学品）、日用品、金属矿石、非金属矿石、陶
术防范产品、汽车、汽车零配件、五金交 瓷制品、金属制品、金属材料、安全技术防
电（不含电动自行车）、食品添加剂、食用 范产品、汽车、汽车零配件、五金交电（不
农产品、厨房用具、日用杂货；设计、制 含电动自行车）、食品添加剂、食用农产品、
作、代理、发布广告；货物进出口、技术 厨房用具、日用杂货、医疗器械(限 I 类、限
进出口、代理进出口；互联网信息服务业 II 类)；设计、制作、代理、发布广告；货
务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药 物进出口、技术进出口、代理进出口；互联
品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；预包装 网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医
食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品 疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；
销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他 预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊
婴幼儿配方食品）食品流通许可证有效期 食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉、其
至 2021 年 01 月 03 日）；经营电信业务。 他婴幼儿配方食品）（食品流通许可证有效期
（企业依法自主选择经营项目，开展经营 至 2021 年 01 月 03 日）；经营电信业务。（企
活动；依法须经批准的项目，经相关部门 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
批准后依批准的内容开展经营活动；不得 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
营活动。） 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2020-018）。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度国联股份提供担保的议
案》
为满足子公司宁波顶创太化新材料有限公司（以下简称“宁波顶创”）、宁波
中玻嘉岩新材料有限公司（以下简称“中玻嘉岩”）经营过程中对流动资金的需
要,拟向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请综合授信人民币 2,000 万
元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波江北支行申请综合授信人民币 5,000
万元，拟向中国农业银行股份有限公司宁波曙光支行申请授信人民币 3000 万元，
授信期限 1 年，自第七届董事会第十五次会议审议通过之日起 1 年内有效，具体
事项如下：
授信主体 申请授信额度 银行名称 担保主体
宁波顶创 不超过人民币 1000 万元
中国银行股份有限公司宁波市江北支行
中玻嘉岩 不超过人民币 1000 万元
国联股份
宁波顶创 不超过人民币 5000 万元 中国农业银行股份有限公司宁波江北支行
中玻嘉岩 不超过人民币 2500 万元 中国农业银行股份有限公司宁波曙光支行
中玻嘉岩 不超过人民币 500 万元 中国农业银行股份有限公司宁波曙光支行 无担保
在上述额度内均为流动资金贷款，具体金额由子公司根据实际资金需求进行
银行借款。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019
年年度股东大会》的议案
同意提请召开 2019 年年度股东大会对审议上述（一）、（三）、（五）、（七）、
（八）、（九）、（十二）、（十三）、（十七）议案进行审议，股东大会召开时间为
2020 年 4 月 10 日下午 14:00，会议地点为北京市丰台区南四环西路 188 号总部
基地六区三号楼二层会议室。
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013）。
会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
