北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
2020 年 4 月
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目录
2019 年年度股东大会会议须知...................................................................................................... 2
2019 年年度股东大会会议议程...................................................................................................... 4
2019 年年度股东大会会议议案...................................................................................................... 6
1
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯信息技术股份有限公司
章程》的规定，特制定本须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东（或其授权
代表）采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东（或其授权代表）自备
口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代表）、董事、
监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，
对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报
告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件
和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份
的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理
人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股
东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本次大会议题无关或涉及
公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回
答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在表决票中每项议案下
设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”
表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名
监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得
2
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
扰乱大会的正常秩序。
十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
3
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日下午 14:00
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 10 日至 2020 年 4 月 10 日。采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00
二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长刘泉先生
五、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授权代表）的
人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，并说明本次股东大会
的合法有效性。
（二）推举监票人、计票人。
（三）审议下列事项：
序号 议案名称
1 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
2 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案》
7 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
11 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
（四）股东发言、提问。
（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。
（六）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
（七）现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
4
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
（九）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
5
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议案
议案 1：
关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司 2019 年年
度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。
（会议现场提供《公司 2019 年年度报告摘要》印刷版）
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
6
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 2：
关于 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2019 年公司董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实
履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将
公司董事会 2019 年工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
2019 年度，公司共召开了 10 次董事会议，9 次董事会专门委员会会议；召集年度股东
大会 1 次，临时股东大会 3 次，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。
（一）董事会会议召开情况
2019 年度董事会采用现场形式共召开了 10 次董事会会议，具体召开情况如下：
序号 会议名称及召开时间 会议议题及审议情况
1 2019 年 3 月 4 日召开第 审议通过了《关于公司开展票据池业务》的议案。
七届董事会第四次会议
2 2019 年 3 月 22 日召开第 审议通过《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2018
七届董事会第五次会议 年度<财务报告>》、《北京国联视讯信息技术股份有限公
司 2016 年、2017 年、2018 年三年期 IPO<财务报告>》、
《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
上市后适 用的<北京国联视讯信息技术股份有限公司章
程（草案）>》、《关于修订首次公开发行人民币普通股（A
股）股票并上市后适 用的<北京国联视讯信息技术股份
有限公司股东大会议事规则（草案）>》、《关于修订首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后适 用的<
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则
（草案）>》、《关于修订<北京国联视讯信息技术股份有
限公司董事会提名委 员会工作规则>》、《关于修订<北京
国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委 员会工
作规则>》、《关于修订<北京国联视讯信息技术股份有限
公司总经理工作细则（草案）>》、《关于修订<董监高所
持本公司股份及其变动管理制度（草案）>》、《关于提请
召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会》的议案。
7
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
3 2019 年 4 月 3 日召开第 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》、《关于
七届董事会第六次会议 公司 2018 年度董事会工作报告》、《关于公司 2018 年年
度报告及年度报告摘要》、《关于公司 2018 年财务决算报
告》、《关于公司 2019 年财务预算报告》、《关于公司 2018
年年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2019 年度审计机构》、《关于 2018 年年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于提请公
司股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票并上市相关事宜有效期》、《关于公
司延长首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市
方案有效期》、《关于提请召开北京国联视讯信息技术股
份有限公司 2018 年年度股东大会》
4 2019 年 4 月 26 日召开第 审议通过《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司
七届董事会第七次会议 2019 年第一季度报告》
5 2019 年 5 月 9 日召开第 审议通过《关于国联股份控股股东、实际控制人为北京
七届董事会第八次会议 国联视讯信息技术股份有限公司提供担保暨关联交易》、
《关于公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合
授信 1 亿元，公司、控股子公司及关联人提供担保》、《关
于公司及控股股东、实际控制人为控股子公司北京涂多
多电子商务有限公司提供担保暨关联交易》、《关于公司
及控股股东、实际控制人为控股子公司北京卫多多电子
商务有限公司提供担保暨关联交易》、《关于公司向浙商
银行北京分行申请综合授信 4000 万元，公司及关联人提
供担保》议案。
6 2019 年 6 月 13 日召开第 审议通过《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年
七届董事会第九次会议 1-3 月<审阅报告>》议案。
7 2019 年 6 月 14 日召开第 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让
七届董事会第十次会议 系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办
理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂
牌相关事宜》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益
保护措施》、《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东
大会》议案。
8 2019 年 7 月 9 日召开第 审议通过 《关于追加公司及关联方为公司及子公司 2019
七届董事会第十一次会 年预计向银行申请不超过 3 亿元的综合授信提供担保暨
8
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议 关联交易》、 《关于公司设立募集资金专户并签署三方
监管协议》、《关于公司及控股股东、实际控制人为控股
子公司北京玻多多 电子商务有限公司向杭州银行股份
有限公司北京分行 申请综合授信 500 万元提供担保暨关
联交易》、《关于公司向北京银行双秀支行申请综合授信
2 亿元,关联人提供担保暨关联交易》、 《关于提请召开
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时
股东大会》。
9 2019 年 8 月 19 日召开第 审议通过《关于公司会计政策变更》、《关于公司 2019 年
七届董事会第十二次会 半年度报告及摘要》、《关于使用部分闲置募集资金暂时
议 补充流动资金》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理》、《关于公司投资设立控股子公司<肥多多>》、《关
于公司投资设立控股子公司<纸多多>》议案。
10 2019 年 10 月 23 日召开 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》、《关
第七届董事会第十三次 于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
会议 议案》、《关于公司变更募集资金投资项目<全国营销体系
建设项目>实施地点的议案》。
报告期内，公司在职董事均以现场方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次
会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出了有效的表
决。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略规划委员会四个专
门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 9 次，提名委员会召开会议 0 次、薪酬与
考核委员会召开会议 0 次、战略规划委员会召开 0 次。各委员会委员认真开展各项工作，充
分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，
就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事依据《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》及《公司章程》有关规定，严格履行独立董事职责。独立董事按时参加董事会和
股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对相关定期报告、会计政策变
更、使用募集资金进行现金管理、利润分配方案等重要事项，充分利用自身的专业知识，按
照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的
合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。
（四）董事会对股东大会决议执行情况
9
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。公司董事会根据《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行了股东大会通过的各项决议。
二、报告期内总体经营情况
（一）报告期内主要生产经营情况
1、报告期内，本公司的经营数据小结：（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）
（1）公司总资产 222,861.55 万元，同比增长 165.23%；归属上市公司股东的净资产
107,946.76 万元，增长 147.13%；报告期内，由于公司业务收入和净利润的快速增长，以及
公司完成首次公开发行股票募集资金，公司总资产和净资产得以大幅增长。
（2）实现营业收入 719,768.01 万元，同比增长 95.93%；报告期内公司营业收入快速
增长主要来自于网上商品交易业务的增长。得益于 B2B 行业的整体升级拓展，工业电子商务
时代的到来，公司长期的行业资源积累和优秀的运营团队，公司多多电商拥有的模式优势、
服务能力和运营策略，公司的网上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。
（3）营业成本为 674,398.07 万元，同比增长 100.20%。主要原因是报告期内随着公司
网上商品交易业务的快速发展，商品采购成本逐渐成为公司营业成本的主要构成部分，且随
网上商品交易业务量的增大，营业成本增幅较大。
（4）净利润 18,660.57 万元，同比增长 72.81%，归属于母公司的净利润为 15,894.21
万元，同比增长 69.34%。报告期内公司净利润主要来自网上商品交易业务、商业信息服务
和互联网技术服务。随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的快速发展，网上商品
交易业务逐步成为公司利润的主要来源，净利润也呈现出大幅的增长。
（5）经营活动产生的现金流量净额 37,972.28 万元，同比增长 391.20%。主要原因是
报告期内公司销售商品、提供服务的回款较好，业务的持续盈利能力正在不断增强。
（6）报告期内，基本每股收益为 1.32 元/股，去年同期基本每股收益为 0.89 元/股，
增长 48.31%，增长的原因是报告期内公司净利润大幅增加所致。
（7）报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产为 7.67 元/股，去年同期每股净资
产为 4.14 元/股，比去年同期增长 85.27%,增长的原因是报告期内公司首次公开发行股票及
净利润较高所致。
2、报告期内，公司经营计划执行情况小结：
报告期内，公司积极贯彻落实 2019 年度总体经营计划，不断提升 B2B 电子商务的主营
业务能力和产业互联网平台价值，努力提高公司的核心竞争力，并在报告期内取得了快速增
长。其中：
（1）商业信息服务：报告期内公司继续提升国联资源网的综合服务能力，增强会员粘
性，实现了线上线下客户数量和客户服务收入的稳定发展。
（2）网上商品交易：报告期内公司积极推进多多平台（涂多多、卫多多、玻多多）的
10
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
交易规模和行业影响力，一是积极实施上游核心供应商策略和下游集合采购策略；二是继续
深入钛产业、醇化工、纯碱、原纸等垂直领域，进一步扩大单品竞争优势和市场占有率；三
是在此基础上，积极开展多品类延伸、供应链延伸和用户复销交易；四是高效推进云 ERP、
电子合同、在线支付、智慧物流、智慧工厂等 SaaS 服务；五是孵化和复制上线纸多多、肥
多多、粮油多多三个新的垂直电商平台。报告期内，多多电商在交易量、营业收入、利润等
方面都取得了快速发展。
（3）互联网技术服务：报告期内，国联全网、小资鸟、蜀品天下继续加强专业服务能
力建设，并上线国联云平台，统筹全网技术架构、电子商务解决方案和云 ERP、远程办公、
行业直播、视频会议等数字化云应用服务。
（二）报告期内公司治理及运营管理工作
1、完善内控管理制度，健全内部控制体系建设
报告期，公司董事会认真履行职责，根据监管要求并结合实际情况修订《公司章程》，
不断健全和完善法人治理结构，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，
公司治理结构基本符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。积极
贯彻落实股东大会各项决议，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，公司现有的内
控管理制度基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，为公司健康、可持续发展
提供坚实的保障。
2、信息披露工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证
券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了 2019 年度信息披露工作，
结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，忠实履行信
息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。
3、投资者关系管理工作
董事会加强投资者关系管理工作，董事会秘书办公室负责日常信息披露工作、接待股东
来访和回复投资者的咨询，通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中
小投资者的联系与沟通合，合法合规地与投资者进行沟通交流，有效保证投资者知情权，加
深投资者对公司经营情况的了解，进一步增强投资者对公司的认同度。按规范执行公司调研、
电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股
东利益。
三、公司 2020 年工作计划
（一）未来两年的经营目标
1、总体经营目标
深入贯彻 B2B“一体两翼”经营策略，不断提升 B2B 电子商务主营业务能力，努力提
高公司产业互联网平台的核心竞争力，实现营业收入和利润的同比快速增长。
11
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2、业务发展目标
（1）B2B 信息服务平台：积极提升国联资源网的综合服务能力，升级服务功能、增强
会员粘性，实现线上线下会员数量和会员服务收入的稳定增长。
（2）B2B 垂直电商平台：
A、持续扩大涂多多的交易规模和平台影响力，巩固行业领先地位；快速推进卫多多、
玻多多的交易规模和平台影响力，确立行业领先地位；快速启动纸多多、肥多多、粮油多多
的交易规模，大力提升平台影响力。
B、立足各主营板块：涂多多的钛产业、醇产业、塑产业、及涂料油墨相关产业板块；
卫多多的生活用纸产业、无纺布产业板块；玻多多的纯碱产业、原片产业板块；纸多多的工
业用纸产业板块；肥多多的化肥产业板块；粮油多多的油脂产业板块，大力实施下游集合采
购、拼单团购、一站式采购、次终端联盟策略，和上游核心供应商、深度供应链策略，积极
提升产品渗透率和客户转化率，扩大市场份额。
C、加强云 ERP、在线支付、电子合同、智慧物流、智慧工厂、金融科技等 SaaS 服务
体系建设和推广应用，大力提升多多平台的科技和数据驱动能力。
D、积极推动开放平台，以工厂旗舰店直达终端为主要模式的第三方电商业务的高效发
展。
（3）互联网技术服务平台：依托国联云，统筹国联全网、蜀品天下、小资鸟和公司对
外输出端技术部门，积极建设产业和企业数字化技术服务平台；提供全网技术架构、电子商
务、云 ERP、智慧工厂等解决方案；和行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。
3、公司治理目标
公司在治理上将继续提高内控管理水平，进一步加强标准化规范化治理建设；全面推进
高效的集团核算体系建设，切实提升公司多快好省的运营管理能力。
4、品牌发展目标
目前，公司在市场占有率、品牌知名度、影响力和美誉度等方面都还有不小差距。公司
将通过产品和服务价值的大力提升，通过有效的全网营销和品牌推广，积极提升公司及各子
公司的品牌建设，以此促进公司业务的发展。
5、销售网络发展目标
一是继续加强江苏、浙江、上海、山东、福建、四川等地营销中心的建设和运营；二是
继续推进全国布局，在广东、湖北、河南、东北等有关地区设立营销中心。
6、人力资源发展目标
一是加大技术人才的引进力度，促进研发体系建设；二是加大行业人士的引进和行业创
客体系的建设，提高人才职岗匹配度和使用效率；三是加大岗位培训力度，促进学习型组织；
四是积极开展企业文化建设，提高员工的凝聚力和工作热情，创造积极向上的工作环境。
（二）抓好信息披露，认真履行上市公司义务
12
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
2020 年公司将继续按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，并配
合好投资者的现场调研以及电话问询。及时、认真回复投资者的问题，根据现实情况不定期
组织投资者活动、接受机构调研，统筹规划好限售股解禁、分红及市值管理等资本运作，争
取为广大投资者创造更为稳健的投资体验。
（三）加强内控管理，保障全体股东权益
2020 年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为
着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风
险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
13
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 3：
关于 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2019 年，北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）监
事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋
予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依
法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。现将 2019 年度公司监事会工作
报告如下：
一、监事会工作情况
监事会在报告期内，共召开监事会会议四次，审议的事项和通过的决议如下：
1、2019 年 4 月 3 日召开第七届监事会第三次会议，全体监事共三人参与表决，会议审
议通过了：关于 2018 年度监事会工作报告》、关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》、
《关于公司 2018 年财务决算报告》、《关于公司 2019 年财务预算报告》、《关于公司 2018 年
年度利润分配方案》的议案。
2、2019 年 4 月 26 日召开第七届监事会第四次会议，全体监事共三人参与表决，会议
审议通过了：《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案。
3、2019 年 8 月 19 日召开第七届监事会第五次会议，全体监事共三人参与表决，会议
审议通过了：《关于公司会计政策变更》、《关于公司 2019 年半年度报告及摘要》、《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金》、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。
4、2019 年 10 月 23 日召开第七届监事会第六次会议，全体监事共三人参与表决，会议
审议通过了：《关于公司 2019 年第三季度报告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金》、《关于公司变更募集资金投资项目<全国营销体系建设项目>实施地点》的议案。
二、监事会对公司有关事项的监督审核情况
（一）公司依法运作情况
2019 年，监事依法列席或出席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和
公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较
为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中
国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高
级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利
益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2019 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地
监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真
14
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》
和《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的核查
监事会对 2019 年度公司收购、出售资产、对外投资等事项进行了核查。报告期内，公
司无对外投资、不存在违规担保的情形，无重大收购及出售资产、债务重组、非货币性交易
等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公
司 2019 年度发生的关联交易价格公平合理，不存在显失公允的情形，关联交易的相关决策
程序合法合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记管理情况进行了审核，认为：公司已建立了《内幕信
息知情人管理制度》，能够按要求严格落实并执行对内部信息知情人及外部信息使用人的窗
口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内，公司未发生内幕信息
知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票
的情况。
（七）对《公司 2019 年度报告》及其摘要的审核意见
监事会对董事会组织编制的《公司 2019 年度报告》及其摘要进行审核，认为董事会编
制和审议《公司 2019 年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2020 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有
关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及
时掌握公司重大决策事项并对其进行监督和核查，进一步促进公司的规范运作，同时监事会
将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
15
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 4：
关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
第一部分 2019 年度财务决算
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）2019 年度财务报表已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将 2019 年
度财务决算报告情况汇报如下：
一、主要财务数据：
单位：元
本期比上年同期增
主要会计数据 2019年 2018年
减(%)
营业收入 7,197,680,121.94 3,673,604,796.57 95.93
归属于上市公司股东的净利润 158,942,121.75 93,861,384.01 69.34
经营活动产生的现金流量净额 379,722,775.31 77,304,673.90 391.20
归属于上市公司股东的净资产 1,079,467,552.49 436,798,754.86 147.13
总资产 2,228,615,525.51 840,258,286.01 165.23
基本每股收益（元／股） 1.32 0.89 48.31
加权平均净资产收益率（%） 22.21% 24.08% 减少 1.87 个百分点
二、资产负债结构及变动分析：
单位：元
本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数
期期末变动比例（%）
货币资金 790,796,369.01 278,566,179.25 183.88
交易性金融资产 450,000,000.00 不适用
应收票据 500,000.00 91,702,035.55 -99.45
应收款项融资 287,865,544.76 不适用
应收账款 78,835,944.82 45,432,922.99 73.52
预付款项 552,730,500.95 351,783,147.28 57.12
存货 13,423,082.57 27,212,512.02 -50.67
其他应收款 3,443,627.99 4,386,384.55 -21.49
其他流动资产 6,696,171.99 4,977,646.53 34.52
流动资产合计 2,184,291,242.09 804,060,828.17 171.66
长期股权投资 412,983.23 379,772.83 8.74
其他非流动金融资产 2,000,000.00 不适用
固定资产 21,729,151.12 22,884,258.77 -5.05
无形资产 12,288,715.68 7,145,763.31 71.97
开发支出 6,459,746.16 不适用
资产总计 2,228,615,525.51 840,258,286.01 165.23
16
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
短期借款 246,387,696.15 140,000,000.00 75.99
应付票据 415,106,816.00 不适用
应付账款 120,406,255.70 82,787,623.39 45.44
预收账款 251,912,328.90 125,076,379.79 101.41
应付职工薪酬 909,374.08 831,492.73 9.37
应交税费 51,678,892.02 21,619,154.57 139.04
其他应付款 5,528,812.90 5,625,308.72 -1.72
流动负债合计 1,091,930,175.75 375,939,959.20 190.45
递延收益 1,030,990.00 697,960.00 47.71
负债合计 1,092,961,165.75 376,637,919.20 190.19
实收资本（股本） 140,815,000.00 105,605,000.00 33.34
资本公积 590,129,358.99 137,870,931.96 328.03
盈余公积 7,856,927.73 7,267,459.92 8.11
未分配利润 340,666,265.77 186,055,362.98 83.10
归属于母公司所有者权益 1,079,467,552.49 436,798,754.86 147.13
少数股东权益 56,186,807.27 26,821,611.95 109.48
所有者权益合计 1,135,654,359.76 463,620,366.81 144.95
超过 30%增减变动的说明：
1、货币资金增长 183.88%，主要系首次公开发行股票收到的募集资金及营业收入增加
收到的资金。
2、应收账款增长 73.52%，主要系营业收入规模扩大，应收项目相应增加。
3、应收票据和应收款项融资，主要系根据新金融工具准则的规定变更报表科目，及随
着营业收入的增加，收到的银行承兑汇票增加所致。
4、预付账款增长 57.12%，主要系报告期内随着多多平台的交易量和客户订单的快速增
长，对于商品供应量的需求不断增加，为了充分保障货源和货物供给以满足客户订单需求，
公司现阶段预付的货款较多。
5、存货减少 50.67%，主要系随着公司网上商品交易业务的发展，自有仓库发货量增加
且发货速度加快，导致库存减少。
6、其他流动资产增长 34.52%，主要系可抵扣进项税增加所致。
7、短期借款增长 75.99%，主要系银行借款增加所致。
8、预收账款增长 101.41%，主要系预收货款增加所致。
9、应交税费增长 139.04%，主要系营业收入增加导致应交税费增加。
10、递延收益增长 47.71%，主要系贷款贴息所致。
11、实收资本（股本）增长 33.34%，主要系首次公开发行股票股本增加所致。
12、资本公积增长 328.03%，主要系首次公开发行股票股本溢价所致。
未分配利润增长 83.10%，主要系随着公司业务的增长、特别是网上商品交易业务的快
速发展，公司的营业收入迅速增长，公司具备了良好的持续盈利能力，导致未分配利润持续
增长。
17
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
三、经 营 情 况 分 析 ：
单位：元
科目 2019 年 2018 年 增减额 变动比例（%）
营业收入 7,197,680,121.94 3,673,604,796.57 3,524,075,325.37 95.93
营业成本 6,743,980,685.35 3,368,538,958.24 3,375,441,727.11 100.20
销售费用 138,975,459.97 102,508,269.89 36,467,190.08 35.57
管理费用 35,091,862.42 32,366,169.44 2,725,692.98 8.42
研发费用 17,290,079.82 16,726,345.00 563,734.82 3.37
财务费用 8,312,493.41 7,798,233.25 514,260.16 6.59
其他收益 3,746.75 - 3,746.75 不适用
投资收益 -1,755,603.70 -120,227.17 -1,635,376.53 1360.24
信用减值损失 4,715,372.34 - 4,715,372.34 不适用
资产减值损失 - 831,830.25 -831,830.25 -100.00
营业外收入 4,341,882.10 1,143,083.53 3,198,798.57 279.84
营业外支出 100,983.02 235,356.51 -134,373.49 -57.09
利润总额 242,636,238.96 142,667,339.96 99,968,899.00 70.07
所得税费用 56,030,525.71 34,684,610.76 21,345,914.95 61.54
净利润 186,605,713.25 107,982,729.20 78,622,984.05 72.81
超过 30%增减变动的说明：
1、营业收入增长 95.93%，报告期内公司营业收入快速增长主要来自于网上商品交易业
务的增长。得益于 B2B 行业的整体升级拓展，工业电子商务时代的到来，公司长期的行业资
源积累和优秀的运营团队，公司多多电商拥有的模式优势、服务能力和运营策略，公司的网
上商品交易业务在报告期内实现了高速增长。
2、营业成本增长 100.20%，报告期内公司的营业成本主要来源于网上商品交易业务的
采购成本，网上商品交易的采购量增加，营业成本随之增加。
3、销售费用同比增长 35.57%，报告期内，职工薪酬为销售费用的主要组成部分，随着
公司业务规模和营业收入的增大，销售人员薪酬有所提升，导致销售费用增加。
4、投资收益减少 1360.24%，主要系银行承兑汇票贴现手续费增加所致。
5、资产减值损失较去年减少 100%，主要系财务报表格式改变，原资产减值损失核算改
为信用减值损失核算所致。
6、营业外收入增长 279.84%，主要系增值税退税、政府补助所致。
7、净利润增长 72.81%，报告期内随着公司业务的发展，特别是网上商品交易业务的快
速发展，公司的净利润也呈现出大幅的增长。
四、现金流量分析
现金流量分析报告期内，公司的现金流量情况如下表：
单位:元
项目 2019 年度 2018 年度 同比增减
18
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 6,383,241,097.90 3,035,522,108.55 110.28%
经营活动现金流出小计 6,003,518,322.59 2,958,217,434.65 102.94%
经营活动产生的现金流量净额 379,722,775.31 77,304,673.90 391.20%
投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 -
投资活动现金流出小计 543,758,976.39 5,330,405.73 10101.08%
投资活动产生的现金流量净额 -543,758,976.39 -5,330,405.73 10101.08%
筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 1,029,356,557.34 377,882,236.50 172.40%
筹资活动现金流出小计 444,431,724.93 360,565,028.45 23.26%
筹资活动产生的现金流量净额 584,924,832.41 17,317,208.05 3277.71%
期末现金及现金等价物余额 694,449,550.01 273,566,179.25 153.85%
现金流变动的主要原因是：
1、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 391.20%。 主 要 原 因 是 报 告 期 内
公 司 销 售 商 品 、提 供 服 务 的 回 款 较 好 ，业 务 的 持 续 盈 利 能 力 正 在 不 断 增 强 。
2、投资活动产生的现金流量净额增长10101.08%，主要原因系定期存款、结构性存款增
加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增长3277.71%，主要原因系公开发行股票收到募集资
金所致。
第二部分2020 年度财务预算报告
根据公司战略发展目标，结合 2020 年度市场状况和经济环境，按照合并报表口径，基
于稳扎实打的原则，编制 2020 年度财务预算方案如下：
一、预算编制的基础和范围
1、公司执行《企业会计准则》及补充规定；
2、在公司制订的经营计划基础上编制预算；
3、财务预算范围包括： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”）
及下属32个控股子公司。
二、预算编制说明
本预算方案是以公司2019年度财务报告为基础，参考公司近几年来的经营业绩及现时的
经营能力；根据公司2020年经营计划确定的经营目标；遵循我国现行的法律、法规和企业会
计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
三、基本假设
19
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5、公司主要产品无重大变化；
6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行；
7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
四、预算编制依据
1、公司2020年主要产品销售目标： 公司预计2020年度实现销售收入120亿元。
2、2020年度期间费用依据2019年度实际支出情况及2019年度业务量的增减变化情况进
行预算。
五、利润预算表
单位：万元
2019 年预算数 VS2018 年
2020 年度 2019 年度 实际数
项目
预算数 实际数
变动额 变动率
一、营业收入 1,200,000.00 719,768.01 480,231.99 66.72%
减：营业成本 1,130,000.00 674,398.07 455,601.93 67.56%
税金及附加 2,000.00 916.69 1,083.31 118.18%
销售费用 21,000.00 13,897.55 7,102.45 51.11%
管理费用 5,500.00 3,509.19 1,990.81 56.73%
研发费用 2,500.00 1,729.00 771.00 44.59%
财务费用 1,800.00 831.25 968.75 116.54%
信用减值损失 800.00 471.54 328.46 69.66%
其他收益 0.37 -0.37 -100.00%
投资收益 -175.56 175.56 -100.00%
二、营业利润 36,400.00 23,839.53 12,560.47 52.69%
加：营业外收入 800.00 434.19 365.81 84.25%
减：营业外支出 10.00 10.10 -0.10 -0.99%
三、利润总额 37,190.00 24,263.62 12,926.38 53.27%
减：所得税费用 8,588.06 5,603.05 2,985.01 53.27%
四、净利润 28,601.94 18,660.57 9,941.37 53.27%
六、确保财务预算完成的措施
1、在重点抓好成本、费用控制的同时，重视业务渠道开拓，和 B 2 B 垂 直 交 易 平 台
20
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
的大力推广，进一步改善并优化公司的业务结构。
2、完善内控制度管理。本年度将大力加强内控制度的落实和实施，加强公司治理结构
的完善。
3、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性。
4、各子公司的经营管理者，加强预算管理过程的控制力度，严格控制成本、费用，提
高利润率。
5、严格财务管理、严肃财经纪律，加强内部控制制度、完善公司财务管理、加强成本
核算管理、提高成本控制水平，确保预期利润的实现。
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
21
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 5：
关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末
可供分配利润为人民币 340,666,265.76 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配和资本公积金转增股本，方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。截至 2020 年 3 月 19 日，
公司总股本 140,815,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,193,725.00 元（含税）。本
年度公司现金分红比例为 10.19%。
2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4.5 股，截至 2020 年 3
月 19 日，公司总股本 140,815,000 股，共计转增 63,366,750 股，资本公积金转增股本后，
公司总股本将由 140,815,000 股变更为 204,181,750 股。
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
22
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 6：
关于公司续聘 2020 年度审计机构及 2019 年度审计报酬的议案
各位股东及股东代表：
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计
机构。
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《续聘 2020 年度
审计机构的公告》(公告编号：2020-016)。
（会议现场提供《公司续聘 2020 年度审计机构的公告》印刷版）
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
23
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 7：
关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见 2020 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司 2019 年度
独立董事述职报告》。
（会议现场提供《公司 2019 年度独立董事述职报告》印刷版）
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
24
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 8：
关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司非独立董事 2020 年度薪酬方案拟定如下：
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领
取董事津贴。未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
25
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 9：
关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事 2020 年度薪酬方案拟定如下：公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
26
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 10：
关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
27
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案 11：
关于修订<公司章程>部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公
司章程》的部分条款，修订对照表如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术咨
第十三条 公司的经营范围为：技术开发、技术
询、技术转让、技术服务、技术推广；利用
咨询、技术转让、技术服务、技术推广；利用
www.ibicn.com 网站发布广告；从事互联网文化活
www.ibicn.com 网站发布广告；会议服务；承办
动、广播电视节目制作；会议服务；承办展览展示
展览展示活动；经济贸易咨询；应用软件服务；
活动；经济贸易咨询；应用软件服务；基础软件服
基础软件服务；数据处理；计算机系统服务；销
务；数据处理；计算机系统服务；销售第三类医疗
售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、
器械、计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产
机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化工
品、机械设备、电子产品、通讯设备、工艺品、化
产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金
日用品、金属矿石、非金属矿石、陶瓷制品、金属
属制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、
制品、金属材料、安全技术防范产品、汽车、汽车
汽车零配件、五金交电（不含电动自行车）、食
零配件、五金交电（不含电动自行车）、食品添加
品添加剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货；
剂、食用农产品、厨房用具、日用杂货、医疗器械
设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技
(限 I 类、限 II 类)；设计、制作、代理、发布广
术进出口、代理进出口；互联网信息服务业务（除
告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联
新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械
网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、
和 BBS 以外的内容）；预包装食品销售（不含冷
药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；预包装食品
藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼
销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健
儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食品流通
食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）（食
许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）；经营电信
品流通许可证有效期至 2021 年 01 月 03 日）；经营
业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
策禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
28
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
29
