证券代码：603613          证券简称：国联股份          公告编号：2020-034



           北京国联视讯信息技术股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

于 2020 年 5 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事

会第十七次会议。会议通知已于 2020 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会

议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11

名，其中董事长刘泉、独立董事刘松博、独立董事边江以通讯方式参加会议，公

司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。

    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金

使用计划的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金

用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个

月，到期归还至募集资金专户。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见 2020 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2020-035）。

    会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。



             北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                   2020 年 5 月 15 日