证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2020-037
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六
区三号楼二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,899,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.9287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.04、议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.08、议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,873,530 99.9629 25,500 0.0371 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报
规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,873,530 99.9629 25,500 0.0371 0 0.0000
8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 68,858,630 99.9413 40,400 0.0587 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合非公 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
开发行 A 股股票条件
的议案》
2.01 本次发行股票的种类 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
和面值
2.02 发行方式和发行时间 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.04 发行价格及定价原则 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.05 发行数量 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.06 限售期 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.07 募集资金总额及用途 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.08 未分配利润安排 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.09 上市地点 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
2.10 本次非公开发行股票 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
决议有效期
3 《关于公司 2020 年 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
度非公开发行 A 股股
票预案的议案》
4 《关于公司 2020 年 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
度非公开发行 A 股股
票募集资金使用的可
行性分析报告的议
案》
5 《关于公司前次募集 12,197,905 99.7913 25,500 0.2087 0 0.0000
资金使用情况的专项
报告的议案》
6 《关于公司 2020 年 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
度非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报、采
取填补措施和相关主
体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年 12,197,905 99.7913 25,500 0.2087 0 0.0000
（2020 年—2022 年）
股东分红回报规划的
议案》
8 《关于提请股东大会 12,183,005 99.6694 40,400 0.3306 0 0.0000
授权董事会全权办理
本次非公开发行股票
相关事项的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议有 8 项议案，均为特殊决议事项，已获得参加表决的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙艳利、狄霜
2、 律师见证结论意见：
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
