证券代码：603613          证券简称：国联股份          公告编号：2020-052




           北京国联视讯信息技术股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

于 2020 年 8 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事

会第十九次会议。会议通知已于 2020 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会

议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11

名，因受疫情影响，董事刘晋、独立董事刘松博、边江、马江涛、李玉华以通讯

方式参加会议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理

人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体内容详见 2020 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告

编号：2020-054）。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见 2020 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》、《北京国
联视讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

    具体内容详见 2020 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 10 日