证券代码：603613             证券简称：国联股份         公告编号：2020-080

              北京国联视讯信息技术股份有限公司
              2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2020 年 12 月 17 日

    (二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六

区三号楼二层会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 105,049,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 44.2924


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 11 人，出席 11 人；

    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
          3、       董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

             二、   议案审议情况

              (一) 非累积投票议案

          1、       议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议

      案》

          审议结果：通过

          表决情况：

       股东类型                  同意                            反对              弃权

                         票数           比例（%）      票数       比例（%） 票数    比例（%）

         A股          105,049,666         100.0000           0      0.0000     0      0.0000


          2、 议案名称：《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担

      保事项的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：

       股东类型                 同意                         反对                  弃权

                        票数           比例（%）      票数        比例（%） 票数    比例（%）

         A股         104,757,985        99.7223      291,681        0.2777     0      0.0000


          (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                  同意                 反对            弃权
序号                           票数        比例（%） 票数     比例（%） 票数 比例（%）
1    《 关 于 修 订 < 公 司 章 22,870,010 100.0000 0          0.0000    0     0.0000
     程>部分条款并办理工
     商变更登记的议案》
2    《关于公司及控股子 22,578,329 98.7246           291,681 1.2754     0     0.0000
     公司向银行等金融机
     构申请授信额度及担
     保事项的议案》
    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    1、议案一为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持

有效表决票的 2/3 以上通过。

    2、议案一、议案二为中小投资者单独计票的议案，已经中小股东表决通过。

    三、   律师见证情况

    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

    律师：孙艳利、狄霜

    2、    律师见证结论意见：

    综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议

的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、   备查文件目录

    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                        北京国联视讯信息技术股份有限公司

                                                        2020 年 12 月 18 日