证券代码：603613          证券简称：国联股份         公告编号：2021-008



         北京国联视讯信息技术股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事

会第二十三次会议。会议通知已于 2021 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出。本次

会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11

名，其中董事刘晋、独立董事刘松博、边江、马江涛、李玉华以通讯方式参加会

议，公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的规定。

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见 2021 年 2 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2021-010）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                        2021 年 2 月 9 日