证券代码：603613           证券简称：国联股份            公告编号：2021-030



              北京国联视讯信息技术股份有限公司
            第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相

结合的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发

出。本次会议由公司董事长刘泉先生召集并主持，本次会议应参加董事 11 名，

实际参加董事 11 名，其中独立董事马江涛、李玉华、边江以通讯方式参加会议，

公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事及其他高级管理人员列席了本次

会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的规定。

    一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的《2021 年第一季度报告》。

    会议表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                           2021 年 4 月 28 日