中国国际金融股份有限公司

              关于北京国联视讯信息技术股份有限公司

                非公开发行限售股上市流通的核查意见



    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规及规范性文件的规定，
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为北京
国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“国联股份”或“公司”）2020 年

度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份非公开发行限售股解禁上市流通事项
进行了核查，具体情况如下：

    一、本次限售股上市类型

    国联股份于 2020 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2407 号），核准公司非公开发行不超过 61,254,525

股新股。

    公司本次非公开发行股票总量为 32,990,858 股，未超过中国证监会核准的上
限。本次非公开发行股票新增股份已于 2020 年 11 月 27 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化惜况

    公司非公开发行股票完成后，公司总股本为 237,172,608 股，其中无限售条

件流通股为 120,204,094 股，有限售条件流通股为 116,968,514 股。

    2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本（每 10

股转增 4.5 股，派发现金红利 1.32 元）实施完毕，转增完成后公司总股本由
237,172,608 股增加至 343,900,282 股。其中无限售条件流通股为 174,295,937 股，
有限售条件流通股为 169,604,345 股。本次非公开发行股份上市流通股数由
32,990,858 股增加至 47,836,744 股。

                                      1
           三、本次申请解除股份限售股东的有关承诺及履行情况

           公司该次非公开发行股票的发行对象所认购的股票（包括送红股、资本公积金

       转增股本等原因增持的股份）自非公开发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

           截至本核查意见出具之日，本次解除限售并申请上市流通的股东均严格履行了

       上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

           四、本次限售股上市流通情况

           1、本次限售股上市流通数量为：47,836,744 股；

           2、本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 28 日；

           3、本次限售股上市流通明细清单如下：

                                                                               单位：股
                                        持有股份数量    占公司总股   本次上市流通    剩余限售
序号              股东名称
                                          （股）          本比例       股（股）      股数量
 1      交银施罗德基金管理有限公司          7,256,154        2.11%       7,256,154          0
        大家资产-工商银行-大家资产-蓝
 2                                          6,789,296        1.97%       6,789,296          0
        筹精选 5 号集合资产管理计划
        大家人寿保险股份有限公司-万
 3                                          2,715,718        0.79%       2,715,718          0
        能产品
 4      华融瑞通股份投资管理有限公司        5,819,397        1.69%       5,819,397          0
        济南江山投资合伙企业（有限合
 5                                          5,819,397        1.69%       5,819,397          0
        伙）
 6      汇添富基金管理股份有限公司          2,521,739        0.73%       2,521,739          0
 7      富国基金管理有限公司                1,939,798        0.56%       1,939,798          0
 8      华夏基金管理有限公司                2,230,768        0.65%       2,230,768          0
 9      银河资本资产管理有限公司            1,939,798        0.56%       1,939,798          0
 10     财通基金管理有限公司                3,802,006        1.11%       3,802,006          0
 11     南京迅腾投资管理有限公司            1,939,798        0.56%       1,939,798          0
        富善投资-安富致远 CTA 十三期
 12                                         3,123,077        0.91%       3,123,077          0
        基金
        张家港保税区品耀新能源汽车技
 13                                         1,939,798        0.56%       1,939,798          0
        术有限公司
                合计                       47,836,744       13.91%      47,836,744          0

           五、股本结构变动表

           本次限售股上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：



                                              2
                                                                           单位：股
                   类型                     本次上市前    变动数        本次上市后
                 1、其他境内法人持有股份     47,836,744   -47,836,744             0
有限售条件的流通
                 2、境内自然人持有股份      121,767,601            0     121,767,601
股份
                 有限售条件的流通股份合计   169,604,345   -47,836,744    121,767,601

无限售条件的流通 A 股                       174,295,937   47,836,744     222,132,681
股份             无限售条件的流通股份合计   174,295,937   47,836,744     222,132,681
                 股份总额                   343,900,282            0     343,900,282

    六、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：国联股份本次申请上市流通的限售股份的数量、
上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规、规

范性文件的规定以及股东承诺内容；截至本核查意见出具之日，相关股东关于锁
定期的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整。综上所述，本保荐
机构对国联股份本次限售股份申请上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




                                       3
（本文无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份
有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）




    保荐代表人签名：

                           江   涛                   徐石晏




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                         年   月   日




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