证券代码：603613          证券简称：国联股份         公告编号： 2021-039



           北京国联视讯信息技术股份有限公司
           第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第七届监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式

召开。本次会议于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式提前通知全体监事,本次会议

由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，

公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会对公司 2021 年半年度报告及其摘要的审核意见如下：

    （1）公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和

财务状况等事项；

    （3）公司 2021 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报

告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任；

    （4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定

的行为。
    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过《关于换届选举公司第八届监事会监事的议案》

    公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司同意提名刘锐女士、王惠娟女士为第八届监事会非职工监事候选人，待

2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与 2021 年第一次职工代表大会选举的

职工监事焦小源先生一起组成公司第八届监事会，第八届监事会任期自 2021 年

第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述人员不属于失信联合惩

戒对象。

    具体内容详见 2021 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编

号：2021-042）。

    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告的议案》

    公司严格执行募集资金专户存储管理制度，公司募集资金实际使用情况与公

司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，如实反映了公司截至

2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况。

    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       四、备查文件

    北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议；

    北京国联视讯信息技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决

议。

    特此公告。

                                  北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

                                                           2021 年 8 月 20 日