证券代码：603613          证券简称：国联股份           公告编号： 2022-001



           北京国联视讯信息技术股份有限公司
           第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董

事 12 名，实到董事 12 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知于

2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及

表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议

事规则》的规定。

    经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    具体内容详见 2022 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于使用部分非公开发行闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

    特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                       2022 年 1 月 4 日