证券代码：603613              证券简称：国联股份            公告编号：2022-030


                北京国联视讯信息技术股份有限公司
        关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         一、股东大会有关情况

         1、股东大会类型和届次：

         2021 年年度股东大会

         2、股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

         3、股权登记日
          股份类别          股票代码       股票简称               股权登记日
             Ａ股            603613        国联股份                2022/4/26

         二、增加临时提案的情况说明

         1、提案人：刘泉先生、钱晓钧先生

         2、提案程序说明

         公司已于 2022 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 34.10%股

    份的控股股东刘泉先生、钱晓钧先生，在 2022 年 4 月 23 日提出临时提案并书面

    提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管

    指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

         3、临时提案的具体内容

         《关于补充修订<公司章程>的议案》

        修订内容如下:
             原《公司章程》条款                         修订后的《公司章程》条款
第二十六条                                     第二十六条
公司因本章程第二十四条第一款（一）项、第（二） 公司因本章程第二十四条第一款（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会
决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股    第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授      份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 议。



         三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通

    知事项不变。

         （一）增加临时提案后股东大会的有关情况。

         现场会议召开的日期、时间和地点

         召开日期时间：2022 年 5 月 6 日       14 点 00 分

         召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区三号楼国联股份二层会议

    室

         （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

                              至 2022 年 5 月 6 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

         （三）股权登记日

         原通知的股东大会股权登记日不变。

         （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                                               投票股
     序号                              议案名称                                东类型
                                                                              A 股股东
    非累积投票议案
      1     《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》                             √
      2     《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》                           √
      3     《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》                           √
      4     《关于公司 2021 年度财务决算的议案》                                 √
      5     《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的               √
            议案》
 6       《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》                      √
 7       《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》                  √
 8       《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》                √
 9       《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》                  √
 10      《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》                          √
 11      《关于公司修订<公司章程>及管理制度并办理工商变更登记          √
         的议案》
 12      《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》                        √
 13      《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募          √
         集资金永久性补充流动资金的议案》
 14      《关于补充修订<公司章程>的议案》                              √


      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述 1-13 项议案已经公司 2022 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第七次会

议、第八届监事会第七次会议审议通过，第 14 项议案提案程序及内容已经公司

董事会审查同意。具体内容详见 2022 年 4 月 12 日、4 月 26 日刊登在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

      2、特别决议议案：11、14

      3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、13、14

      4、涉及关联股东回避表决的议案：8

         应回避表决的关联股东名称：刘泉、钱晓钧、刘源

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

      特此公告。


                                  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                          2022 年 4 月 25 日


      报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

北京国联视讯信息技术股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                               同意 反对   弃权

  1    《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

  2    《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  3    《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

  4    《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

  5    《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
       股本预案的议案》

  6    《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

  7    《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

  8    《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》

  9    《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》

 10    《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

 11    《关于公司修订<公司章程>及管理制度并办理工商
       变更登记的议案》

 12    《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》

 13    《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并
       将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

 14    《关于补充修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。