北京国联视讯信息技术股份有限公司

                             董事会议事规则

                              第一章        总   则

       第一条 为了进一步规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提
高董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公
司章程必备条款》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国联
视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规
则。

       第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。董事
会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法
律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关
者的合法权益。

                       第二章 董事会组成及其职权

                               第一节       董事会

       第三条 公司设董事会，对股东大会负责。

       第四条 董事会由 9-15 名董事组成，其中，设董事长 1 名。

       第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

    董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

       第六条 董事会下设战略规划委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与
考核委员会等专门委员会。


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    第七条 董事会行使下列职权：

    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；

    （三）决定公司的经营计划和投资方案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；

    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

    （九）决定公司内部管理机构的设置；

    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

    （十一）制订公司的基本管理制度；

    （十二）制订《公司章程》的修改方案；

    （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

    （十四）管理公司信息披露事项；

    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

    （十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授
予的其他职权。

    董事会通过召开董事会会议的方式行使上述职权，形成董事会决议后方可实
施。董事会审议事项超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。


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    董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，对
公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

       第八条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不
得授权他人行使，并不得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥
夺。

       第九条 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项
处置建议前 4 个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最
近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的 33%，则董事会在未经股东大会批
准前不得处置或者同意处置该固定资产。

    本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固
定资产提供担保的行为。

    公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

       第十条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向
股东大会作出说明。

       第十一条 董事会在股东大会授权范围内行使对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠。建立严格的审查和决
策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。

       第十二条 公司交易事项（公司财务资助、对外担保除外）达到下列标准之
一的，应当提交董事会审议：

    （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

    （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000
万元；

    （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净


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资产 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

    （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上，且
绝对金额超过 100 万元；

    （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；

    （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    公司发生《公司章程》所述交易未达到本条所列任一标准的，由公司总经理
审议决定。

    董事会审议对外担保时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经
出席董事会会议的三分之二以上董事同意。未经董事会或股东大会批准，公司不
得提供对外担保。

       第十三条 公司应采取措施保障董事的知情权，要保证所提供信息的真实性、
完整性。凡须经董事会决策的事项，公司应按照本规则规定通知全体董事并提供
相关的资料，采取措施保障董事参加董事会会议的权利，提供董事履行职责所必
需的工作条件。

                              第二节       董事长

       第十四条 公司设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢
免。

       第十五条 董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；

    （二）督促、检查董事会决议的执行；

    （三）签署公司股票、公司债券及其他证券和其他重要文件；

    （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合


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法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

    （五）董事会授予的其他职权。

    第十六条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会
建设，确保董事会会议依法正常运作，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲
自出席董事会会议。

    第十七条 董事长应严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董
事会决策，不得影响其他董事独立决策。

    第十八条 董事长在其职责范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经
营可能产生重大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应提交董事会集体决策。
对于授权事项的执行情况应当及时告知全体董事。

    董事长不得从事超越其职权范围（包括授权）的行为。

    第十九条 董事长应积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他
董事，情况发生变化的，应及时采取措施。

    第二十条 董事长应当保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责
创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。

    第二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。

                         第三节    董事会秘书

    第二十二条 董事会聘任董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，
对公司和董事会负责，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公
司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

    第二十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书
可以由公司董事、副总经理或财务负责人担任。

    董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，
则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。



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    第二十四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理或法律专业
知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验；具有
下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

    （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

    （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

    （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；

    （四）公司现任监事；

    （五）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市
场禁入措施，期限尚未届满；

    （六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员，期限尚未届满；

    （七）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

    （八）监管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

    第二十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时
提供相关资料和信息。

    董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可与董事会、
监事会、股东大会沟通，要求排除妨碍。

    第二十六条 公司董事会下设办公室，由董事会秘书负责管理；董事会秘书
还可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

    董事会秘书负责保管董事会印章。

    第二十七条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，董事会秘书的具体职责由《董事会秘书工作细则》规定。


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                      第四节    董事会专门委员会

    第二十八条 公司董事会下设战略规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会以及提名委员会。委员会成员全部由董事组成，并不得少于三名。其中审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数，并由独立董事担
任主任（召集人）；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并担
任主任（召集人）；战略规划委员会主任（召集人）应由董事长担任。

    第二十九条 各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

    各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

    董事会专门委员会的具体职责由各专门委员会工作规则规定。

                        第三章    董事会会议

                           第一节 一般规定

    第三十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

    董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。

    第三十一条 定期会议的提案

    在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的
意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

    董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

    第三十二条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

    （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

    （二）三分之一以上董事提议时；

    （三）监事会提议时；

    （四）二分之一以上独立董事提议时；

    （五）董事长认为必要时；

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   （六）总经理提议时；

   （七）证券监管部门要求召开时；

   （八）《公司章程》规定的其他情形。

    第三十三条 临时会议的提议程序

   按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直
接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列
事项：

   （一）提议人的姓名；

   （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

   （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

   （四）明确和具体的提案；

   （五）提议人的联系方式和提议日期等。

   提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案
有关的材料应当一并提交。

   董事会办公室应当于收到上述书面提议和材料后，于两日内转交董事长。
董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修
改或者补充。

   董事长应当自接到提议正式稿后十日内，召集董事会会议并主持会议。

    第三十四条 会议的召集和主持

   董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

    第三十五条 会议通知发出后至会议召开前，董事会秘书负责安排与所有董
事，尤其是与独立董事的沟通和联络，获得董事关于议案的意见或建议，并及
时转达提议人。董事会秘书还应及时安排补充有助于董事做出合理、迅速和谨
慎决策所需的充分和准确的资料，包括会议议题相关背景材料及其他信息、数

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据等。

                              第二节   会议通知

    第三十六条 会议通知

    召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将
书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真或电子邮件等方式，提交全体董事和
监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相
应记录。

    通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签
收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为
送达日期；公司通知以传真送出的，传真发送成功日期为送达日期（以传真机报
告单显示为准）；公司通知以电子邮件方式送出的，电子邮件进入收件人指定的
电子邮件系统日期为送达日期。

    情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

    第三十七条 会议通知的内容

    书面会议通知应当至少包括以下内容：

    （一） 会议日期和地点；

    （二） 会议召开方式、期限；

    （三） 事由及议题；

    （四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

    （五） 董事表决所必需的会议材料；

    （六） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

    （七） 发出通知的日期；

    （八） 联系人和联系方式。



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    口头会议通知至少应包括上述第（一）（二）（三）项内容，以及情况紧急需
要尽快召开董事会临时会议的说明。

    第三十八条 会议通知的变更

    董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等
事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书
面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期
应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。

                            第三节   会议的召开

    第三十九条 会议的召开

    董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

    监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董
事会会议。董事认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

    第四十条 亲自出席和委托出席

    董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事
应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席
的，视为放弃在该次会议上的投票权。

    委托书应当载明：

    （一） 委托人和受托人的姓名；

    （二） 委托人对每项提案的简要意见；

    （三） 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

    （四） 委托有效期限；


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   （五） 委托人的签字、日期等。

   委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专
门授权。

   受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席
的情况。委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或弃权的意见。
董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委
托。

       第四十一条 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明：

   （一） 连续两次未亲自出席董事会会议；

   （二） 任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会
总次数的二分之一。

   董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能
履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

       第四十二条 关于委托出席的限制

   委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

   （一） 在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；
关联董事也不得接受非关联董事的委托；

   （二） 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独
立董事的委托；

   （三） 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全
权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

   （四） 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受
两名其他董事委托的董事代为出席。

       第四十三条 会议召开方式

   董事会会议可采取现场方式或书面传签等非现场方式召开。采取现场会议方


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式的，可以采用电话、视频、微信或其他即时通讯方式为董事参加董事会会议提
供便利，董事通过上述方式参加董事会会议的，视为现场出席会议。

       第四十四条 会议审议程序

    会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

    对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提
案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

    董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制
止。

    除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中
的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他
董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

       第四十五条 发表意见

    董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发
表意见。

    董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、
各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的
信息，也可以在会议进行中向主持人要求请上述人员和机构代表与会解释有关情
况。

                             第四节   会议表决和决议

       第四十六条 会议表决

    每项提案经过充分讨论后，主持人应当提请与会董事进行表决。

    董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决或举手表决的方式进行。当
反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票，法律、法规、公司股票或全球存
托凭证上市地的证券监管规则另有规定的除外。

    董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其


                                        12
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新
选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

    第四十七条 表决结果的统计

    与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决
票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

    现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主
持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表
决结果。

    董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。

    第四十八条 决议的形成

    董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内作出的对外担保事项的决
议，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议通过。

    董事会审议其他事项的，必须经全体董事的过半数通过。

    第四十九条 回避表决

    出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

    （一） 法律、行政法规等规定董事应当回避的情形；

    （二） 董事本人认为应当回避的情形；

    （三） 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而
须回避的其他情形。

    在董事回避表决的情况下，该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举
行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联
董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

    第五十条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得


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越权形成决议。

    第五十一条 关于利润分配的特别规定

    董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审
议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之
外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师
出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告
的其他相关事项作出决议。

    第五十二条 提案未获通过的处理

    提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议
在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

    第五十三条 暂缓表决

    二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或
者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人
应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

    提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

    第五十四条 会议录音、录像

    现场和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音、
录像。

                       第五节   会议记录和会议纪要

    第五十五条 会议记录

    董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记
录应当包括以下内容：

    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

    （二）会议通知的发出情况；

    （三）会议召集人和主持人；

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    （四）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

    （五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；

    （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

    （七）与会董事认为应当记载的其他事项。

    第五十六条 会议纪要和决议记录

    除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会办公室工作人员对会议
召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制
作单独的决议记录。

    第五十七条 董事签字

    与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议
进行签字确认。董事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面
说明，必要时，也可以发表公开声明。

    董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发
表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。

    第五十八条 董事会会议采用电话会议或视频会议方式召开时，如果董事在
会议上不能对会议决议即时签字，应当采取口头表决的方式，并尽快履行书面签
字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，事后的书面签字必须与会
议上的口头表决一致。如果书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准。

    董事会会议以书面传签方式召开时，董事或其委托的其他董事应当在决议上
写明同意或者反对的意见，签字同意的董事一经达到《公司章程》和本规则规定
作出决议所需的人数，该议案所议内容即成为董事会决议。

    第五十九条 董事在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会
决议违反法律、行政法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公
司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以
免除责任。


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   董事书面委托其他董事代为出席董事会会议的，该委托的董事对表决事项的
责任不因委托其他董事出席而免除。

                          第六节   决议公告及执行

       第六十条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、
记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

       第六十一条 决议的执行

    董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以
后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

    实际执行情况与董事会决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险的，
董事长应当及时召集董事会进行审议并采取有效措施。

    董事长应当定期向总经理和其他高级管理人员了解董事会决议的执行情
况。

       第六十二条 会议档案的保存

    董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席
的授权委托书、会议录音、录像资料、表决票、经与会董事签字确认的通知回
执、会议记录、会议纪要、决议等，由董事会秘书负责保存。

    董事会会议档案的保存期限不少于十年。

                               第四章     附则

       第六十三条 除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术
语的含义相同。

       第六十四条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法
规或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规或《公司章程》的规定
为准。

       第六十五条 本规则中，“以上”、“以下”均含本数；“超过”不含本数。


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    第六十六条 本规则由公司董事会负责解释。

    第六十七条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

   （一）《公司法》或有关法律、行政法规或《公司章程》修改后，本规则规
定的事项与修改后的法律、行政法规或《公司章程》的规定相抵触；

   （二）董事会认为需要修改。

    第六十八条 本规则的修改，由董事会提出修改案，提请股东大会审议批准
后生效。

    第六十九条 本规则经公司股东大会审议通过，并自公司发行的全球存托凭
证在瑞士证券交易所上市之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《董事会
议事规则》自动失效。




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