证券代码：603613           证券简称：国联股份            公告编号： 2022-067




           北京国联视讯信息技术股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主

持。会议通知已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会

议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》、《董事会议事规则》的规定。

    经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见 2022 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    会议表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                  北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

                                                           2022 年 10 月 28 日