证券代码：603613          证券简称：国联股份        公告编号： 2022-089



          北京国联视讯信息技术股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

于 2022 年 12 月 20 日以现场会议的方式紧急召开第八届监事会第十三次会议。

会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以电子邮件方式向各位监事发出, 经与会监事

沟通，一致同意豁免 5 天通知的时限要求。本次会议由监事会主席刘锐女士召集

并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次

会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

    经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的相关规定，本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完

善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进

公司健康可持续发展。公司本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超

过人民币 4 亿元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金，不

会对公司的生产经营、财务状况和未来发展产生重大影响，我们认为公司本次回

购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次回购股份方案。

    会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

                           北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

                                                2022 年 12 月 20 日