国联股份：2023年第一次临时股东大会会议材料2023-03-09
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
2023 年 3 月
北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2023 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 4
2023 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 5
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2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯
信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代
表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权
依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股
东账户卡。
五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本
次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司
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董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应
在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”
表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、公司聘请北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具法律
意见书。
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2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日下午 14:30
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 24 日至 3 月 24 日。采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
二、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 3 号楼二层会
议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长刘泉先生
五、会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东（及股东授
权代表）的人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及高级管理人员情况，
并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）推举监票人、计票人。
（三）审议下列事项：
序号 议案名称
1 《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
（四）股东发言、提问。
（五）与会股东（或授权代表）对上述议案进行现场投票表决。
（六）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计。
（七）现场休会，汇总网络投票与现场投票表决结果。
（八）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
（九）出席会议的股东代表、董事、监事签署相关文件。
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案 1：
《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
一、变更经营范围
根据公司实际经营需要，公司拟对经营范围进行修订，增加“数字技术服务；
物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；数字文化创意软件开发；数字创
意产品展览展示服务；智能控制系统集成；互联网直播技术服务；人工智能基础
软件开发；人工智能理论与算法软件开发”，具体经营范围变更最终以市场监督
管理部门核准的内容为准。
二、变更战略规划委员会名称及调整职责
为进一步完善公司治理结构，提升公司 ESG（环境、社会责任、公司治理）
管理运作水平，更好地适应战略发展需要，公司将“董事会战略规划委员会”更
名为“董事会战略规划与 ESG 委员会”，并增加部分职责，相应修订《公司章程》
中相关条款。
具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司变更经营范围及修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-016）。
本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
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议案 2：
《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟
向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信额度，上述授信
额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及控股
子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。
本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过 12.5 亿
元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子
公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子
公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司董
事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手
续。
上述授信额度及担保额度有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过
之日起十二个月内有效。
具体内容详见 2023 年 3 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等金融机
构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-017）。
本议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，提请股东大会审议。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 8 日
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