证券代码：603633          证券简称：徕木股份           公告编号：2017-019



                   上海徕木电子股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知和材料于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议
于 2017 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席沈建强先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会将于 2017 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经
公司监事会提名，提名刘以刚先生、杨小康先生为公司第四届监事会监事候选人。
（简历附后）
    公司第四届监事会由 4 名监事组成，上述 2 名监事候选人经公司股东大会审
议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第
四届监事会。
    公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规
定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现任监事在新一届监事会产生
前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
    表决情况如下：
   1、提名刘以刚先生为第四届监事会监事候选人
   表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   2、提名杨小康先生为第四届监事会监事候选人
   表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，采用累计投票制选
举。

       （二）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
   具体内容详见同日披露的《上海徕木电子股份有限公司监事会议事规则》。
   表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。




   特此公告。




                                                上海徕木电子股份有限公司
                                                        监    事   会
                                                    二〇一七年八月十二日
    附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、刘以刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，专科学历。
    1982 年至 1984 年任上海石化总厂财务科会计；1984 年至 1989 年任上海石
化研究院财务科会计；1989 年至 1996 年任上海石化科技开发研究所财务部经理；
1996 年至 2000 年任上海石化多纶油剂公司财务部经理；2000 年至今任上海科技
创业投资股份有限公司计划财务部副经理；2014 年 8 月至今任公司监事。


    2、杨小康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中专学历。
    1987 年至 1999 年任航天科工集团工业部职员；1999 年至 2003 年 3 月从事
个体经营；2003 年 3 月至 2003 年 8 月任上海风荣机械厂职员；2003 年 9 月至今
任上海徕木电子股份有限公司企划部经理、供应商管理中心总监；2016 年 9 月
至今任公司监事。