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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-22
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徕木股份关于近期经营情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/603633_20230922_J1TJ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-01
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徕木股份关于参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/603633_20230901_QLZ7.pdf
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2023-08-29
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徕木股份2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603633_20230829_PDJJ.pdf
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2023-08-29
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徕木股份第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603633_20230829_XGKK.pdf
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2023-08-29
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徕木股份2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603633_20230829_0VEF.pdf
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2023-08-29
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徕木股份关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603633_20230829_7WCY.pdf
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2023-08-29
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徕木股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603633_20230829_EDU1.pdf
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2023-08-29
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徕木股份第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603633_20230829_MT78.pdf
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2023-08-23
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徕木股份2022年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-23/603633_20230823_70BR.pdf
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2023-08-23
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2023-08-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-08-23
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2023-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-23
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2022年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2023-08-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-23
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-08-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-08-23
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2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-08-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-08-23
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-08-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-08-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事
2.02 选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举刘静女士为第六届董事会非独立董事
2.04 选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举马永华先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举张智英先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 选举朱新爱女士为第六届董事会非独立董事
2.02 选举方培喜先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举刘静女士为第六届董事会非独立董事
2.04 选举朱小海先生为第六届董事会非独立董事
2.05 选举吴杰先生为第六届董事会非独立董事
2.06 选举方思婷女士为第六届董事会非独立董事
3.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 选举马永华先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举汤震宇先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举张智英先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举方培育先生为第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举奚明先生为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-12
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徕木股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603633_20230812_P3K1.pdf
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2023-08-12
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徕木股份第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603633_20230812_K49C.pdf
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2023-08-12
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徕木股份第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/603633_20230812_OHEE.pdf
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2023-07-28
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徕木股份关于2023年股票期权激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-28/603633_20230728_5OFW.pdf
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2023-07-19
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徕木股份关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/603633_20230719_5JS3.pdf
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2023-07-19
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徕木股份股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/603633_20230719_ITNE.pdf
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2023-07-11
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徕木股份关于控股股东股票质押展期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603633_20230711_Y831.pdf
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2023-07-01
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徕木股份第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/603633_20230701_A92V.pdf
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2023-07-01
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徕木股份第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/603633_20230701_T42Y.pdf
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2023-07-01
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徕木股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/603633_20230701_2K87.pdf
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