证券代码：603633          证券简称：徕木股份           公告编号：2017-024



                   上海徕木电子股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知和材料于 2017 年 8 月 18 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2017
年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举朱新爱女士为第
四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱新爱女士简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举董事会成员组成第四届
董事会各专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。各委员会委员组成如下：
    1、董事会战略委员会：朱新爱、方培教、刘亚岚，其中主任委员由董事长
朱新爱担任；
    2、董事会审计委员会：张晓荣、吴杰、刘亚岚，其中主任委员由独立董事
张晓荣担任；
    3、董事会提名、薪酬与考核委员会：张晓荣、方培喜、王雪，其中主任委
员由独立董事张晓荣担任。
    上述委员简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。决定聘任的高级管理人员如下：
    1、聘任朱新爱女士为公司总经理；
    2、聘任方培喜先生为公司副总经理；
    3、聘任刘静女士为公司财务总监；
    4、聘任朱小海先生为公司董事会秘书。
    上述高级管理人员简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据相关规定和业务需要，公司聘任吴蓓菁女士担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。吴蓓菁女士简历详见附件。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    （五）审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见同日披露的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    （六）审议通过《公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
    具体内容详见同日披露的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。

    三、上网公告附件

    1、公司独立董事《关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                                              上海徕木电子股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二〇一七年八月三十日
    附件：相关人员简历
    1、朱新爱，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。
    1989 年至 1994 年任成都汽车拖拉机配件厂助理工程师、工程师；1994 年至
2000 年任黑龙江省国际信托投资公司分析师、高级分析师，2000 年至 2002 年任
深圳市高智商财务顾问有限公司董事长；2003 年至 2008 年任上海徕木电子有限
公司执行董事、总经理；2007 年 9 月至今任上海徕木电子科技有限公司执行董
事；2009 年 5 月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2008 年 8 月至今
任公司董事长、总经理。


    2、方培教，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，高中学历。
    2000 年至 2002 年任深圳市金丰信投资咨询有限公司执行董事；2000 年至
2002 年任深圳市金丰信置业发展有限公司执行董事；2003 年至 2008 年任上海徕
木电子有限公司监事；2012 年 9 月至今任深圳市海纳水产有限公司监事；2009
年 9 月至今任上海贵维投资咨询有限公司执行董事、总经理；2008 年 8 月至今
任公司董事。


    3、刘亚岚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，博士学历。
    1991 年至 1993 年任核工业航测遥感中心助理工程师；1996 至 2013 年任中
国科学院遥感应用研究所实习研究员、副研究员、研究员；2006 年至今任北京
航空航天大学联合国亚太空间技术应用教育中心兼职教授；2011 年至今任西南
交通大学地球与环境工程学院兼职教授；2013 年至今任中国科学院研究遥感与
数字地球所研究室主任；2016 年 7 月至今任公司独立董事。


    4、张晓荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，硕士学历，CPA。
    1989 年至 1994 年任上海市审计局商贸审计处科员；1994 年至 1995 年任上
海东方明珠国际交流公司财务；1995 年至今任上会会计师事务所（特殊普通合
伙）主任会计师、首席合伙人；2014 年 8 月至今任上海百事通信息技术股份有
限公司（834055.OC）独立董事；2014 年 11 月至今任锐奇控股股份公司
（300126.SZ）独立董事；2015 年 6 月至今任上海广联环境岩土工程股份有限公
司独立董事；2016 年 5 月至今任万华化学集团股份有限公司（600309.SH）及上
海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事；2016 年 6 月至今任广西桂冠
电力股份有限公司（600236.SH）独立董事；2016 年 7 月至今任公司独立董事。


    5、吴杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士学历。
    2006 年 7 月至 2008 年 3 月任上海市中医药科技产业促进中心项目管理部项
目专员；2008 年 3 月至 2014 年 8 月任上海市科学技术委员会项目专员；2014
年 9 月至今任上海科技创业投资股份有限公司投资部部门经理；2015 年 1 月至
今任上海佩尼医疗科技发展有限公司董事；2015 年 12 月至今任上海贝生医疗设
备有限公司董事；2016 年 2 月至今任上海心瑞医疗科技有限公司董事；2016 年
3 月至今任上海倍谙基生物科技有限公司董事；2017 年 1 月至今任杉德银卡通信
息服务有限公司董事；2017 年 3 月至今任上海杉德金卡信息系统科技有限公司
监事；2017 年 6 月至今任上海科创新晨股权投资管理合伙企业（有限合伙）有
限合伙人；现任公司董事。


    6、方培喜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生， MBA。
    2000 年至 2003 年任深圳市金丰信投资咨询有限公司资产管理部总经理；
2003 年至 2005 年任深圳市中油油品经销有限公司副董事长；2005 年至 2008 年
任上海徕木电子有限公司董事、副总经理；2007 年 9 月至今任上海徕木电子科
技有限公司监事；2008 年 1 月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事；2008 年
8 月至今任公司董事、副总经理。


    7、王雪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，硕士学历。
    2001 年至 2008 年任上海锐奇工具有限公司市场部经理、策划部经理、总
经理助理；2008 年至 2014 年任上海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董
事会秘书；2014 年至今任天马论道（上海）信息技术有限公司执行董事、上海
华铭智能终端设备股份有限公司（300462.SZ）独立董事、北京高鹏天下投资管
理有限公司董事；2015 年至今任放马过来（上海）网络科技有限公司执行董事、
上海亿山睦教育科技有限公司监事；2016 年 11 月至今任上海海顺新型药用包装
材料股份有限公司（300501.SZ）独立董事；2016 年 7 月至今任公司独立董事。


    8、刘静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。
    1987 年至 1990 年任汉寿县乡镇企业经济委员会会计、统计；1990 年至 1996
年任湘西土家族苗族自治洲轻工设计院会计经理、工程造价员；1996 年至 2007
年任中国酒鬼酒股份有限公司会计、会计经理；2007 年至 2008 年任上海徕木电
子有限公司财务经理；2008 年 8 月至今任公司董事、财务总监。


    9、朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，CFA，MBA。
    1993 年至 1994 年任郑州证券员工；1994 年至 1996 年任南方证券员工；1999
年至 2004 年任深圳市金丰信投资咨询有限公司员工；2004 年至 2007 年任鹏元
资信评估有限公司分析师、部门副总经理；2007 年至 2008 年任上海徕木电子有
限公司董事会秘书；2008 年 8 月至今任公司董事、董事会秘书。


   10、吴蓓菁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，本科学历。
   2013 年 7 月至 2016 年 6 月任公司董事会专员；2016 年 7 月至 12 月任公司
证券事务部副总监；2016 年 12 月至今任公司证券事务代表。