证券代码：603633           证券简称：徕木股份            公告编号：2018-008



                     上海徕木电子股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日召开
  第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议
  案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

      公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本
  120,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.25 元（含税），
  同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
  36,105,000 股。转增后，公司注册资本由 12,035 万元增加至 15,645.5 万元，
  总股本由 12,035 万股变更为 15,645.5 万股。

      公司拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商
  变更登记，具体情况如下：

                修改前                                     修改后

第六条 公司注册资本为人民币 12,035 万 第六条 公司注册资本为人民币 15,645.5 万
元。                                  元。

第十九条 公司股份总数为 12,035 万股，公 第十九条 公司股份总数为 15,645.5 万股，
司股本结构为：普通股 12,035 万股。      公司股本结构为：普通股 15,645.5 万股。


      该议案尚需提供公司 2017 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司
  经营管理层具体办理工商登记事宜。

      特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
        董   事   会
        2018 年 4 月 28 日