证券代码：603633          证券简称：徕木股份            公告编号：2018-009




                   上海徕木电子股份有限公司

 关于公司及所属子公司 2018 年度投资项目计划公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

  公司及所属子公司 2018 年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为继
    续推动主业经营发展，预计全年投资总额不超过 31,000 万元。
  本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大
    变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
    定的重大资产重组。

    一、2018 年度投资项目计划概述

    2018 年，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木
科技”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有
限公司（以下简称“湖南徕木”）将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投
资行为，加强公司主营业务的持续扩张，预计全年投入总额不超过人民币 31,000
万元。投资项目将主要围绕主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升
综合实力，投资计划具体如下：


        项目名称                    主要内容              金额（不超过）

                           厂房建设装修及工艺设施配
湖南工厂三期建设项目                                              5,000 万
                           套
机器设备生产线投资（不包
                         各类生产研发设备设施                     2,200 万
括募投项目投入）
工艺提升、改良性投入       与生产工艺相关的改造、改良             2,200 万
  土地购置及项目启动投入     购买土地、报建及建设投入             10,000 万

  软件设施                   各型设计、研发、管理软件                500 万

                             模具、治具、自动机、生产线
  专用设备制造                                                     8,000 万
                             等投资

  研发项目[1]                具体详见下表                          2,500 万

  其他                                                               600 万

  合计                       -                                    31,000 万

      [1]上表中研发项目投资计划具体如下：


                   2018 年度投资 项目总预算（注）              截至 2017 年底
 研发项目名称      金额（不超过）                   立项年度     已投资金额
                     （万元）        （万元）                      （万元）
汽车防水连接器          47             300          2016 年         253
汽车复合包线端
                       125             300          2016 年         175
子开发
自动嵌入式注塑
                       338             500          2016 年         161
工艺开发
新能源汽车动力
                       200             900          2017 年         193
系统连接器
工业机器人视觉
                       185             680          2017 年         100
连接系统
5G 高速传输连接
                       160             600          2017 年         130
器
汽车智能系统板
                       155             550          2017 年         112
对板连接器
手机陶瓷 3D 玻璃
                       165             700          2017 年         129
外壳技术研发
车用毫米波雷达
                       145             360          2018 年          -
连接器
高级辅助驾驶系
                       165             700          2018 年          -
统连接器
车用 AC/DC 系统
                       160             550          2018 年          -
连接技术
无线充电模组连
                       160             660          2018 年          -
接系统
车用热管理系统         150             560          2018 年          -
连接器
车用高清互联系
                        155               460           2018 年           -
统高速连接器
纳米碳散热屏蔽
                         90               300           2018 年           -
结构件
新能源电池管理
                        100               510           2018 年           -
系统连接器
合计                  2,500 万          8,630 万           -           1,253 万
     注：上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及 2018 年新立项的研发项目，公司

  将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。


      为提高投资效率，在上述投资计划内，授权公司总经理根据实际经营需要，
  逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。

      二、投资主体基本情况

      投资主体主要为公司及所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木，公司直
  接及间接持有以上三家子公司 100%股权。基本情况已在《上海徕木电子股份有
  限公司 2017 年年度报告》中详细披露。

      三、审议批准情况

      1、2018 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、
  0 票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司 2018 年度投资项目计划的议案》，
  同意公司及所属子公司 2018 年度投资项目计划。
      2、公司独立董事发表独立意见：经审查，公司及所属子公司 2018 年度投资
  项目的计划，主要围绕公司主营业务范围开展，预计全年总投资额不超过人民币
  31,000 万元。相关投资行为是以拉动主业为目标，增强公司整体盈利能力，为
  公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主
  营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
  中规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。
      3、根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公
  司股东大会审议。

      四、其他说明

      1、2018 年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超
过部分需另行履行审议程序。

    2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，
另行履行审议程序。

    3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生
重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组，如发生以上情况，按照相关规定另行履行审议程序。

    五、投资计划对公司的影响

   公司按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保
证重点项目。公司将优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实
现计划目标，促进公司的可持续发展。

   六、报备文件

   1、经与会董事签字的公司第四届董事会第三次会议决议；
   2、公司独立董事《关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。


                                             上海徕木电子股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一八年四月二十八日