证券代码：603633               证券简称：徕木股份     公告编号：2018-013


                    上海徕木电子股份有限公司
             关于召开 2017 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2018年6月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

          2017 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 15 日 10 点 00 分
召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 15 日
                         至 2018 年 6 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2017 年年度报告全文及摘要》                    √
2       《公司 2017 年度董事会工作报告》                      √
3       《公司 2017 年度监事会工作报告》                      √
4       《公司 2017 年度财务决算报告》                        √
5       《公司 2017 年度利润分配预案》                        √
6       《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议                √
        案》
7       《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内              √
        部控制审计机构的议案》
8       《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪              √
        酬的议案》
9       《关于调整独立董事津贴的议案》                        √
10      《关于公司及所属子公司 2018 年度申请银行              √
        综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议
        案》
11      《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记                √
        的议案》
12      《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》                   √
非审议事项：听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经 2018 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第三次会议、公司
第四届监事会第三次会议审议通过。内容详见 2018 年 4 月 28 日登载在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股            603633      徕木股份             2018/6/11


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员


五、     会议登记方法


（一）登记时间：2018 年 6 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16：00）
（二）登记地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、
授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加
盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股
东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司
收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、     其他事项

1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理
2、联系方式
   联系地址：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号公司证券事务部
   联系人：朱小海
   邮编：201619
   联系电话：021-67679072       传真：021-67679725




特此公告。


                                        上海徕木电子股份有限公司董事会
                                                      2018 年 5 月 24 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海徕木电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

上海徕木电子股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日召开的
贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

  1      《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

  2      《公司 2017 年度董事会工作报告》

  3      《公司 2017 年度监事会工作报告》

  4      《公司 2017 年度财务决算报告》

  5      《公司 2017 年度利润分配预案》

  6      《关于缩减募集资金投资项目总体
         规模的议案》

  7      《关于聘请公司 2018 年度财务审计
         机构和内部控制审计机构的议案》

  8      《关于公司董事、高级管理人员 2018
         年度薪酬的议案》

  9      《关于调整独立董事津贴的议案》

  10     《关于公司及所属子公司 2018 年度
         申请银行综合授信并提供相应担保、
         申请融资租赁的议案》

  11     《关于修订<公司章程>并办理工商
         变更登记的议案》
  12     《关于公司监事 2018 年度薪酬的议
         案》


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。