证券代码：603633          证券简称：徕木股份          公告编号：2018-023


                   上海徕木电子股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知和材料于 2018 年 8 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于
2018 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 4
人，实际出席监事 4 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    会议由监事会主席沈建强先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
    公司监事会认为：
    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
以及公司内部管理制度的有关规定；
    2、公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，半年度报告所包含信息能从各方面真实、公允地反映公司 2018 年
上半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；
    3、报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；
    4、监事会保证公司 2018 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司
募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违
规情形。 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、
准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               上海徕木电子股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                 二〇一八年八月二十八日