证券代码：603633          证券简称：徕木股份           公告编号：2018-022



                   上海徕木电子股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知和材料于 2018 年 8 月 15 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2018
年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见同日披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件

1、公司独立董事《关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》




特此公告。




                                         上海徕木电子股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二〇一八年八月二十八日