证券代码：603633          证券简称：徕木股份           公告编号：2018-025



                   上海徕木电子股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知和材料于 2018 年 8 月 21 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2018
年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于投资设立参股公司的议案》
    公司全资子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科技”）拟以
自有资金人民币 165 万元与苏海斌、祝应洪共同设立矽涧精密工业（上海）有限
公司，主要从事汽车高速连接线束等研发、生产和销售，其中徕木科技持有标的
公司 33%的股权。上述人员与公司不存在产权、业务、人员等方面的来往。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

    （二）审议通过《关于拟设立江苏全资子公司并购买工业用地的议案》
    具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司并购买工业用地的公告》 公
告编号：2018-026）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。

   三、上网公告附件

   1、公司第四届董事会第五次会议决议




   特此公告。




                                       上海徕木电子股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二〇一八年九月一日