证券代码：603633         证券简称：徕木股份          公告编号：2019-005


                   上海徕木电子股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知和材料于2019年2月12日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2019年2
月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    会议由董事长朱新爱女士主持。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方案配股数量

的议案》

    本次配股以公司截至2018年12月31日的总股数156,455,000股为基数，按照

每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为46,936,500股。配售

股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总

股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量上限按照变动后的总股本

进行相应调整。

    具体内容详见同日披露的《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方案配

股数量的公告》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有

表决权票数的100%。
特此公告。



             上海徕木电子股份有限公司

                        董   事   会

                      2019年2月23日