徕木股份:第四届监事会第七次会议决议公告2019-02-23
证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2019-007
上海徕木电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
通知和材料于2019年2月12日以邮件和电话的方式送达全体监事,会议于2019年2
月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事4人,实际出
席监事4人。本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈建强先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方案配股数量
的议案》
本次配股以公司截至2018年12月31日的总股数156,455,000股为基数,按照
每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为46,936,500股。配售
股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起的总
股本变动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限按照变动后的总股本
进行相应调整。
具体内容详见同日披露的《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方案配
股数量的公告》。
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的100%。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
监 事 会
2019年2月23日