徕木股份：关于公司及所属子公司2019年度投资项目计划公告2019-04-29
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2019-017
上海徕木电子股份有限公司
关于公司及所属子公司2019年度投资项目计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司及所属子公司 2019 年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为
继续推动主业经营发展，预计全年投资总额不超过 35,000 万元。
本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生
重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》中规定的重大资产重组。
一、2019 年度投资项目计划概述
2019 年，公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科
技”）、上海康连精密电子有限公司（以下简称“康连电子”）、湖南徕木电子有限
公司（以下简称“湖南徕木”）、徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕
木”）将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投资行为，加强公司主营业务
的持续扩张，预计全年投入总额不超过人民币 35,000 万元。投资项目将主要围
绕主业经营发展，以此进一步增加公司盈利能力，提升综合实力，投资计划具体
如下：
项目名称 主要内容 金额（不超过）
湖南工厂三期建设项目 厂房建设装修及工艺设施配套 5,000 万
湖南徕木手机屏蔽罩及结 手机屏蔽罩及结构件的生产设 2,000 万
构件建设项目 备购置
徕木电子（江苏）工厂建设 根据智能工厂规划的厂房装修 8,000 万
项目（第一阶段项目） 及配套设施设备购置安装
专用设备制造 模具、治具、自动机、生产线 12,000 万
等投资
机械设备采购 非募投部分设备采购 3,500 万
工厂维护修缮改造 非新建部分 1,500 万
研发项目[1] 具体详见下表 3,000 万
合计 35,000 万
[1]上表中研发项目投资计划具体如下：
2019 年度投资 截至 2018 年底
项目总预算（注）
研发项目名称 金额（不超过） 立项年度 已投资金额
（万元）
（万元） （万元）
新能源汽车动力 150 900 2017 年度 420
系统连接器
工业机器人视觉 110 680 2017 年度 287
系统连接器
5G 高速传输连接 150 600 2017 年度 297
器
汽车智能系统板 65 550 2017 年度 280
对板连接器
手机陶瓷与 3D 玻 85 700 2017 年度 305
璃外壳技术研发
车用毫米波雷达 180 360 2018 年度 176
连接器
高级辅助驾驶系 120 700 2018 年度 161
统连接器
新能源电池管理 150 510 2018 年度 108
系统连接器
车用 AC/DC 系统连 100 550 2018 年度 129
接器
车用热管理系统 100 560 2018 年度 128
连接方案
车用高清互联系 120 460 2018 年度 138
统高速连接器
电阻分流器技术 150 300 2019 年度 /
车规级超薄线对 300 300 2019 年度 /
板连接器
车用光纤连接器 220 350 2019 年度 /
车用 BUSbar 连接 200 250 2019 年度 /
技术
高压连接器圆型 300 300 2019 年度 /
母端子技术
手机柔性屏转轴 120 120 2019 年度 /
技术
手机射频天线屏 80 80 2019 年度 /
蔽件
高导热屏蔽技术 80 80 2019 年度 /
耐汗液充电连接 120 120 2019 年度 /
器技术
1.5*2 /3mm 微型 100 100 2019 年度 /
弹片
合计 3,000 8,570 / 2,429
注：上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及 2019 年新立项的研发项目，公司
将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。
为提高投资效率，在上述投资计划内，授权公司总经理根据实际经营需要，
逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。
二、投资主体基本情况
投资主体主要为公司及所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕
木，公司直接及间接持有以上四家子公司 100%股权。
三、审议批准情况
1、2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司 2019 年度投资项目计划的议案》，
同意公司及所属子公司 2019 年度投资项目计划。
2、公司独立董事发表独立意见：经审查，公司及所属子公司 2019 年度投资
项目的计划，主要围绕公司主营业务范围开展，预计全年总投资额不超过人民币
35,000 万元。相关投资行为是以拉动主业为目标，增强公司整体盈利能力，为
公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主
营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。
3、根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公
司股东大会审议。
四、其他说明
1、2019 年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的，则超
过部分需另行履行审议程序。
2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目，
另行履行审议程序。
3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生
重大变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组，如发生以上情况，按照相关规定另行履行审议程序。
五、投资计划对公司的影响
公司按年度编制投资项目计划，建立动态预算管理机制，优化支出结构，保
证重点项目。公司将优化资源配置，做好风险控制，以拉动主业经营为核心，实
现计划目标，促进公司的可持续发展。
六、报备文件
1、经与会董事签字的公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事《关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 29 日
