证券代码：603633                证券简称：徕木股份                  公告编号：2019-015




                     上海徕木电子股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议
案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

     公 司 拟 定 2018 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股
156,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.84元（含税），同
时 以 资 本 公 积 转 增 股 本 的 方 式 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 3 股 ， 共 计 转 增
46,936,500股。转增后，公司注册资本15,645.5万元 增加至20,339.15元，总股
本15,645.5万股变更为20,339.15万股。

     公司拟根据利润分配结果，对《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商
变更登记，具体情况如下：


                       修改前                                      修改后

       第六条     公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币

   15,645.5万元。                              20,339.15万元。

       第十九条 公司股份总数为15,645.5              第十九条 公司股份总数为20,339.15

   万股，公司股本结构为：普通股15,645.5        万股，公司股本结构为：普通股20,339.15

   万股                                        万股。



     该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司
经营管理层具体办理工商登记事宜。
特此公告。


             上海徕木电子股份有限公司
                         董   事    会
                     2019 年 4 月 29 日