证券代码：603633         证券简称：徕木股份          公告编号：2019-013




                   上海徕木电子股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司第四届监事会第八次会议于2019年4月16日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年4月26日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长主持，应到监事四
名，实到监事四名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席沈建强先生主持。


    二、监事会会议审议情况

   (一)   审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
    表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    监事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、
公允地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项，经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正；年报编制过程
中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2018
年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


   (二)   审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
   表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


   (三)   审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
   表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前
公司生产经营实际情况，在公司经营管理的各过程、关键环节中起到了较好的风
险防范和控制作用。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设和运行情况。


   (四)   审议通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


   (五)   审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    公司拟以2018年12月31日公司总股本156,455,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金人民币0.84元（含税），共计人民币13,142,220元（含税），占公
司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%，剩余未分配利润结转
下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计
转增46,936,500股，转增股本后，公司总股本为203,391,500股。
    监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所
及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，
符合公司及全体股东的长远利益。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


   (六)   审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金
管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。
《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   (七)      审议通过《公司2019年第一季度报告》
   表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年第一季度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个
方面真实、公允地反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；报告
编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公
司2019年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


   (八)    审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构
          的议案》
    表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和
内部控制审计资质，在担任公司审计机构的过程中，能勤勉、尽职、客观、公允、
合理地发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


   (九)      审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
    表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


   (十)      审议通过《关于注销九亭分公司的议案》
   表决结果：4票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    监事会认为：目前九亭分公司已不再经营相关业务，厂区内相关机器设备、
人员已全部转移至其他生产基地。基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一
步整合和优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，降低管理成本，同意注销
该分公司。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




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                                                         监   事   会
                                                        2019年4月29日