徕木股份：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-12-03
徕木股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料
上海徕木电子股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十二月
徕木股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目录
一、上海徕木电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知
二、上海徕木电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程
三、关于延长公司 2018 年度配股公开发行证券方案有效期的议案
四、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案
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徕木股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料
上海徕木电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2019年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的
合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股
东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开
前10分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须
出示以下证件和文件办理登记手续：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票
账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身
份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代
表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人
身份证明书原件、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证
原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）、股票账户卡原件。经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资
料，出席会议。
三、参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表
决；在表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得
影响股东大会的正常进行。
四、股东出席大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务
和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书
处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个
人录音、录像及拍照。
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五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的15分钟
内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，大会秘书处按股东发言登记时间先后，
安排股东发言。股东临时要求发言，应先举手示意，经主持人许可并在登记者发
言之后，即席或到指定发言席发言。
六、股东发言时，应首先报告其姓名和所持有公司股份的数量。每一股东发
言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过5分钟，大会安排总发言时
间原则上不超过1小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进
行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股
东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。
七、为提高大会议事效率，在股东问题结束后，股东或其代理人即进行表决。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票为准。
九、现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表
参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
十、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行驶表决权，每一
股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发
表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项
栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃
权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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2019 年第一次临时股东大会议程
一、会议方式：现场投票和网络投票方式
二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议时间：
现场会议时间：2019年12月18日（星期三）上午10:00
网络投票起止时间：自2019年12月18日至2019年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、会议地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
五、会议召集人：董事会
六、会议主持人：董事长朱新爱女士
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止至2019年12月12日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公
司股东）；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程：
1、 主持人宣布本次股东大会开始；
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2、 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况；
3、 董事会秘书宣读股东大会须知；
4、 大会推选监票人和计票人；
5、 股东或其代理人逐项审议以下提案：
（1）《关于延长公司配股公开发行证券方案有效期的议案》；
（2）《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效
期的议案》；
6、 股东发言和提问；
7、 股东或其代理人表决前述各项提案；
8、 工作人员计票和监票；
9、 现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
10、 复会，监票人宣读表决结果；
11、 主持人宣读股东大会决议；
12、 律师宣布法律意见书；
13、 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
14、 主持人宣布会议结束。
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议案 1：
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关于延长公司2018年度配股公开发行证券方案有效期
的议案
各位股东：
2018 年 12 月 7 日公司召开了［2018 年第一次临时股东大会］，审议通过了
《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》。根据股东大会决议，上述
议案的有效期为十二个月，将于 2019 年 12 月 7 日到期。
董事会根据公司配股项目目前的进展，起草了《关于延长公司 2018 年度配
股公开发行证券方案有效期的的议案》，具体内容如下：
将公司［2018 年第一次临时股东大会］审议通过的《关于公司 2018 年度配
股公开发行证券方案的议案》的有效期延长十二个月，至 2020 年 12 月 7 日。
本议案经董事第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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2019 年 12 月 18 日
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议案 2：
上海徕木电子股份有限公司
关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股
相关事宜有效期的议案
各位股东：
2018 年 12 月 7 日公司召开了［2018 年第一次临时股东大会］，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》。根据
股东大会决议，上述议案涉及的授权期限的有效期为十二个月，将于 2019 年 12
月 7 日到期。
董事会根据公司配股项目目前的进展，起草了《关于延长股东大会授权董事
会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》，具体内容如下：
将公司［2018 年第一次临时股东大会］审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》授权的有效期延长十二个月，
至 2020 年 12 月 7 日。
本议案经董事第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海徕木电子股份有限公司
2019 年 12 月 18 日
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