证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2020-021



                   上海徕木电子股份有限公司

             第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2020年7月1日以
通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年7月7
日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事
九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长朱新爱女士主持。


    二、董事会审议情况

   （一）审议通过《关于确定公司配股价格的议案》
    本次配股，公司拟向原股东配售61,017,450股新股，根据公司本次配股方案
的定价依据，结合市场情况，经公司与保荐机构（主承销商）协商，确定公司本
次配股的配股价格为3.9元/股。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协
议的议案》
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，公司募集资
金应当存放于经董事会批准设立的专项账户中。并应当在募集资金到账后一个月
内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
    公司计划在南京银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上
海九亭支行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行、上海银行股份有限公司七宝
支行、上海浦东发展银行股份有限公司松江支行开立募集资金专户，用于公司本
次募集资金存储。
    同时为保证本次配股的顺利进行，提请董事会授权公司管理层办理与本次设
立募集资金专项账户有关的事宜, 包括但不限于签署本次开立募集资金专户相
关协议及文件等。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。




                                             上海徕木电子股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                      2020年7月8日