证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2020-048



                   上海徕木电子股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于2020年8月18日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年8月28日
以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由半数以上监事共同推举奚明先生召
集并主持，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    监事会认为：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关规定，公司监事会选举奚明为第五届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。



    （二）审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；公司2020年半年度报告的内容与格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告所包含信息能从各
方面真实、公允地反映公司2020年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量等
事项；报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
    具体内容详见同日披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。




                                               上海徕木电子股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                           2020年8月31日
附件：奚明先生简历
    奚明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生。1995年4月至
1997年4月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理；1997年5月至2008年10
月任中国民生银行深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长；2008年11月至
2015年5月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁；2015年6月至2020年10月任中
国民生银行深圳分行深南支行行长；2020年10月退休。