徕木股份:上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划公告2021-04-30
证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2021-005
上海徕木电子股份有限公司
关于公司及所属子公司 2021 年度投资项目计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司及所属子公司2020年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为继续
推动主业经营发展,预计全年投资总额不超过52,065万元。
本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大
变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组。
一、2021 年度投资项目计划概述
2021 年,公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司(以下简称“徕木
科技”)、上海康连精密电子有限公司(以下简称“康连电子”)、湖南徕木电
子有限公司(以下简称“湖南徕木”)、徕木电子(江苏)有限公司(以下简称
“江苏徕木”)将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投资行为,加强公司
主营业务的持续扩张,预计全年投入总额不超过人民币 52,065 万元。投资项目
将主要围绕主业经营发展,以此进一步增加公司盈利能力,提升综合实力,投资
计划具体如下:
单位:万元 币种:人民币
项目名称 主要内容 金额(不超过)
厂房及配套设施建设、设备采购
湖南工厂三期建设项目 3,000
安装
徕木电子(江苏)工厂建设项目
根据智能工厂规划的厂房装修及
(第一阶段项目)(为 20 年度 6,000
配套设施设备生产线购置安装
投资计划继续实施)
研发项目[1] 具体详见下表 5,065
模具、治具、自动机、生产线等
专用设备研制 18,000
投资
机械设备采购 上海工厂机器设备采购安装 3,500
工厂维护修缮改造 非新建部分 2,500
购买土地 用于公司发展建设 12,000
其他产业类投资 2,000
合计 52,065
[1]上表中研发项目投资计划具体如下:
单位:万元 币种:人民币
2021 年度投资金额 项目总预算 截至 2020 年底
研发项目名称 立项年度
(不超过) (注) 已投资金额
0.8MM空心鱼眼技术(母
320 530 2021年度 0
公司)
车规级FFC连接器(母公
300 480 2021年度 0
司)
车规级FFC软排线技术
260 570 2021年度 0
(母公司)
新能源高精度电流传感
310 620 2021年度 0
器(母公司)
车规级小型板对板连接
220 550 2021年度 0
器(母公司)
pogopin模组产品(康连) 120 260 2021年度 0
通讯RF同轴线公端连接
110 320 2021年度 0
器(康连)
通讯RF同轴线母端连接
150 300 2021年度 0
器(康连)
通讯RF同轴线组件连接
110 230 2021年度 0
器(康连)
磁吸式连接器(康连) 150 320 2021年度 0
粉末冶金精密结构件
160 260 2021年度 0
(MIM)(湖南)
手机柔性屏转轴产品(湖
210 340 2021年度 0
南)
手机柔性屏转轴模具技
120 330 2021年度 0
术(湖南)
超薄VC均热板技术(湖
180 330 2021年度 0
南)
新型散热材料研发(湖
210 350 2021年度 0
南)
电阻分流器技术 21 300 2019年度 279
车规级超薄线对板连接
21 300 2019年度 279
器
车用光纤连接器 43 350 2019年度 307
高压连接器圆型母端子
20 300 2019年度 280
技术
车载以太网接口 202 300 2020年度 98
防水连接器 129 230 2020年度 101
引线框架(leadframe) 127 230 2020年度 103
微小型车规连接器 155 260 2020年度 105
多PIN集成VCU模块连接
75 180 2020年度 105
器
0.4/1.2mm鱼眼PIN 120 220 2020年度 100
ASDA雷达天线罩 170 270 2020年度 100
拼接式框口连接器 107 210 2020年度 103
高频传输连接器QSFP 126 220 2020年度 94
高密度高速连接器
164 260 2020年度 96
(Gen-ZHDCONN.)
Pogopin/塑胶结构件 33 180 2020年度 147
冷凝散热铜管技术 68 210 2020年度 142
VC散热模组产品 91 230 2020年度 139
屏蔽模组技术(符合:散
127 280 2020年度 153
热屏蔽)
转轴结构类产品技术 189 330 2020年度 141
智能健康监测仪产品 147 280 2020年度 133
合计 5,065 10,930 3,005
注:上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及 2021 年新立项的研发项目,公司
将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入。
为提高投资效率,在上述投资计划内,授权公司总经理根据实际经营需要,
逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。
二、投资主体基本情况
投资主体主要为公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、上海康连精
密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子(江苏)有限公司,公司直
接及间接持有以上四家子公司 100%股权。
三、审议批准情况
1、2021 年 4 月 28 日,公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司 2021 年度投资项目计划的议案》,
同意公司及所属子公司 2021 年度投资项目计划。
2、公司独立董事发表独立意见:经审查,公司及所属子公司 2021 年度投资
项目的计划,主要围绕公司主营业务范围开展,预计全年总投资额不超过人民币
52,065 万元。相关投资行为是以拉动主业为目标,增强公司整体盈利能力,为
公司的可持续发展提供保障。本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主
营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
中规定的重大资产重组,也不涉及关联交易。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起
生效。
四、其他说明
1、2021 年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的,则超
过部分需另行履行审议程序。
2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目,
另行履行审议程序。
3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生
重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组,如发生以上情况,按照相关规定另行履行审议程序。
五、投资计划对公司的影响
公司按年度编制投资项目计划,建立动态预算管理机制,优化支出结构,保
证重点项目。公司将优化资源配置,做好风险控制,以拉动主业经营为核心,实
现计划目标,促进公司的可持续发展。
六、报备文件
1、经与会董事签字的公司第五届董事会第三次会议决议;
2、公司独立董事《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日