证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2022-005



                   上海徕木电子股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第七次会议于2022年4月13日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2022年4月18日
以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事
九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长朱新爱女士主持。


    二、董事会审议情况

   （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    董事会一致同意《关于会计政策变更的议案》的各项内容，公司根据财政部
相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司
实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本
次决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。




                                              上海徕木电子股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                      2022年4月19日