徕木股份:徕木股份第五届董事会第九次会议决议公告2022-06-10
证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2022-016
上海徕木电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第九次会议于2022年6月4日以通
讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2022年6月9日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持,应到董事九名,
实到董事九名,监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会审议情况
(一)审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
董事会根据公司非公开发行股票项目的进展,一致同意将本次非公开发行股
票决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月(即延长至2023年7月
14日),并提请将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
(二)审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开
发行股票相关事宜有效期的议案》
董事会根据公司非公开发行股票项目目前进展,为了确保事项的顺利进行,
一致同意向公司股东大会申请,将对董事会授权有效期延长至前次决议有效期届
满之日起十二个月(即延长至2023年7月14日),并提请将该议案提交至公司2021
年年度股东大会审议。
表决结果:9票赞成, 0票反对, 0票弃权。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
1、 经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议;
2、 经独立董事签字的《关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意
见》。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2022年6月10日