证券代码：603633         证券简称：徕木股份          公告编号：2022-027




                   上海徕木电子股份有限公司
            第五届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第九次会议于2022年8月14日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2022年8月24日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事出
席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席主持。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

    公司监事会认为：1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；2、公司2022年半年度报
告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告所包
含信息能从各方面真实、公允地反映公司2022年上半年度的财务状况、经营成果
和现金流量等事项；3、报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；4、监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司监事会及全体监事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见《2022年半年度报告》
及《2022年半年度报告摘要》。

    三、备查文件
1、经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。




                                         上海徕木电子股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                    2022年8月25日