证券代码：603633         证券简称：徕木股份          公告编号：2022-026



                   上海徕木电子股份有限公司
            第五届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第九次会议于2022年8月14日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2022年8月24日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九
名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议由董事长朱新爱女士主持。


    二、董事会审议情况


    （一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及摘要》

    董事会一致同意《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》
的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》。
    表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    公司非公开发行证券发行工作已完成，公司拟根据本次非公开发行结果，对
《公司章程》的相关条款进行修订并办理工商变更登记。公司于2021年7月15日
召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事
会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权公司董事会在本次发行完
成后根据发行结果办理修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等具体事宜
等。本议案无需股东大会审议。
    表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    （三）审议通过《关于拟设立控股子公司建设绿色智造基地的议案》
    公司拟出资人民币3,000万元在湖南省汉寿县设立控股子公司湖南徕木新能
源科技有限公司（以下简称“徕木新能源”），并拟由徕木新能源购买工业用地
用于投资建设绿色智造基地项目，投资总额预计不超过人民币30,000万元。公司
本次对外投资行为不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
    拟设立的徕木新能源的经营业务主要为：新能源汽车、光伏、光学电子器件
等相关连接器及零部件产品的生产、研发、销售。该公司的设立将与公司现有湖
南生产基地相配合，辐射华南及华中地区，满足客户新增产品需求，同时在拓展
现有经营业务的基础上将自身所积累的技术优势、管理优势向其他领域扩展，提
高公司竞争力，形成新的业务增长点。
    公司于2022年6月30日召开的徕木股份2021年年度股东大会审议通过了《关
于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案》，公司将通过一系列的新建、
技术改造、改扩建等投资行为，加强公司主营业务的持续扩张，预计全年投入总
额不超过人民币80,300万元，在上述投资计划范围内，授权公司总经理根据实际
经营需要，逐项审批并组织经营层执行具体投资项目。该议案无需股东大会审议。
    表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    （四）审议通过《关于为实施非公开项目对子公司增资的议案》
    根据公司非公开发行股票预案，新能源汽车连接器项目、新能源汽车连接器
研发中心项目以公司全资子公司徕木电子（江苏）有限公司为实施主体，为促进
相关业务开展，公司拟陆续推进非公开项目建设。本次公司以货币方式认缴出资
7,000万元对江苏徕木进行增资，本次增资后，江苏徕木的注册资本为人民币
10,000万元。董事会授权总经理在后续募投资金使用范围内根据项目实施进度以
向江苏徕木增资等方式进行项目开展。
    表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
    三、上网公告附件

   1、 经与会董事签字的第五届董事会第十次会议决议；
   2、 经独立董事签字的《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。




                                            上海徕木电子股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                      2022年8月25日