证券代码：603633         证券简称：徕木股份         公告编号：2023-013



                   上海徕木电子股份有限公司

               2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        公司 2022 年度利润分配预案：拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
328,316,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.65 元（含税），
同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股。


      一、利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期
末可供分配利润为人民币504,438,204.00元。经第五届董事会第十二次会议决
议，公司2022年年度拟以实施利润分配、公积金转增股本预案如下：
    拟以2022年12月31日公司总股本328,316,014股为基数，向全体股东每10股
派发现金人民币0.65元（含税），共计人民币21,340,540.91元（含税），占公司
2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.22%，剩余未分配利润结转下
一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转
增98,494,804股，转增股本后，公司总股本为426,810,818股。
    上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

      二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    1.公司于2023年4月27日召开2023年第五届第十二次董事会审议通过本利润
分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年
-2023年）股东分红回报规划。
    （二）独立董事意见

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    公司全体独立董事认为，董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公
司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的
利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。公司独立董事同意公司2022年度上
述利润分配预案。
    （三）监事会意见
    公司监事会于2023年4月27日召开第五届第十二次监事会会议。公司监事会
认为2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等
各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的
持续、稳定、健康发展。同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》
的相关规定。同意该2022年度的利润分配预案。

      三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重
大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                               上海徕木电子股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2023年4月29日




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