证券代码：603639             证券简称：海利尔        公告编号：2017-047



                   海利尔药业集团股份有限公司
   关于公司第二届董事会第十九次会议决议的补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月26日披露了
《海利尔药业集团股份有限公司关于第二届董事会第十九次会议决议公告》（公
告编号：2017-044），现对上述公告中“二、2.审议通过《关于确定董事薪酬的
议案》”进行补充披露如下：
    参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届董
事任期内的报酬拟确定如下：
    1、董事长的报酬为人民币 150 万元/年；
    2、除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴
（15 万元/年）；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任
职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
    3、独立董事的职务津贴为人民币 10 万元/年。
    4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规
定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
    上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代
缴。
    该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。


    特此公告。


                                        海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 7 月 28 日