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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-09-24
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拟披露季报 ，2026-10-30 |
拟披露季报 |
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2026-08-29
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海利尔药业集团股份有限公司2026年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/603639_20260829_ZGJN.pdf
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2026-08-29
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/603639_20260829_FB39.pdf
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2026-08-29
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海利尔药业集团股份有限公司2026年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-29/603639_20260829_HZBJ.pdf
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2026-08-25
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海利尔药业集团股份有限公司股东及董事、高级管理人员减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-25/603639_20260825_WL4O.pdf
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2026-08-18
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海利尔药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-18/603639_20260818_FUAU.pdf
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2026-08-18
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-18/603639_20260818_6MO3.pdf
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2026-08-18
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海利尔药业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-18/603639_20260818_OMAJ.pdf
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2026-07-31
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 葛尧伦
1.02 张爱英
1.03 葛家成
1.04 徐洪涛
1.05 刘玉龙
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 杨爱义
2.02 黄海波
2.03 杨永珍 |
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2026-07-31
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-31/603639_20260731_RJEU.pdf
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2026-07-31
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司职工代表董事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-31/603639_20260731_90NB.pdf
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2026-07-31
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-31/603639_20260731_KLTD.pdf
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2026-07-31
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海利尔药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-31/603639_20260731_WK18.pdf
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2026-07-28
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海利尔药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-07-16
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日 ，2026-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2026-07-16
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日 ，2026-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2026-07-16
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2025年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日 ，2026-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2026-07-16
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海利尔药业集团股份有限公司2025年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-06-25
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拟披露中报 ，2026-08-29 |
拟披露中报 |
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2026-06-06
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海利尔药业集团股份有限公司关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-29
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海利尔药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-29
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海利尔药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-05-01
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海利尔药业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603639_20260501_5Y5G.pdf
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2026-04-30
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海利尔药业集团股份有限公司关于股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2026-04-29
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案
4 关于公司2025年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案
6 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案
10 关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
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2026-04-29
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海利尔药业集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603639_20260429_AF6U.pdf
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