证券代码：603639            证券简称：海利尔      公告编号：2017-049

                  海利尔药业集团股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股         603639          海利尔             2017/8/10




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     公司于 2017 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证
券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《603639：海利尔关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046），根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司职工监事经 2017 年第一次职工代表大会选举产生，不
需经股东大会审议。由于工作人员疏忽，导致公告和附件 1 中议案披露错误。现
将有关事项更正如下：
更正前：
3.00    关于选举独立董事的议案                        应选独立董事（3）人
3.01    选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事              √
3.02    选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事              √
3.03   选举周建国先生为公司第三届董事会独立董事                 √
4.00   关于选举监事的议案                               应选监事（3）人
4.01   选举陈萍先生为公司第三届监事会监事                       √
4.02   选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事                     √
4.03   选举刘金玲女士为公司第三届监事会职工监事                 √
各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司 2017 年第一次职工代表大会、第二届董事会第十九次会议和
第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2017 年 7 月 22 日和 2017 年
7 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
更正后：
3.00   关于选举独立董事的议案                         应选独立董事（3）人
3.01   选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事                 √
3.02   选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事                 √
3.03   选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事                 √
4.00   关于选举监事的议案                               应选监事（2）人
4.01   选举陈萍先生为公司第三届监事会监事                       √
4.02   选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事                     √
各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审
议通过。相关公告于 2017 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2017 年 7 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 8 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼第一会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 15 日
                     至 2017 年 8 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于确定董事薪酬的议案                               √
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                            应选董事（6）人
2.01    选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事                √
2.02    选举张爱英女士为公司第三届董事会董事                √
2.03    选举葛家成先生为公司第三届董事会董事                √
2.04    选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事                √
2.05    选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事                √
2.06    选举李建国先生为公司第三届董事会董事                √
3.00    关于选举独立董事的议案                      应选独立董事（3）人
3.01    选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事            √
3.02    选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事            √
3.03    选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事            √
4.00    关于选举监事的议案                            应选监事（2）人
4.01    选举陈萍先生为公司第三届监事会监事                  √
4.02    选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事                √


特此公告。


                                      海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 28 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

海利尔药业集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号       非累积投票议案名称                同意     反对    弃权

1          关于确定董事薪酬的议案


序号      累积投票议案名称                           投票数

2.00      关于选举董事的议案
2.01      选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事
2.02      选举张爱英女士为公司第三届董事会董事
2.03      选举葛家成先生为公司第三届董事会董事
2.04      选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事
2.05      选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事

2.06      选举李建国先生为公司第三届董事会董事
3.00      关于选举独立董事的议案
3.01      选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
3.02      选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
3.03      选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事
4.00      关于选举监事的议案
4.01      选举陈萍先生为公司第三届监事会监事
4.02      选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。