证券代码：603639            证券简称：海利尔           公告编号：2017-055



                    海利尔药业集团股份有限公司
          关于公司第三届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2017 年 8 月 28 日 10:00 在青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室通过现
场投票的方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 日发出，会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举葛尧伦先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。（简历
详见附件）
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。
（简历详见附件）
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及研发中
心负责人的议案》
    同意聘任杨波涛先生为公司副总经理(副总裁)；聘任徐洪涛先生为公司财务
负责人、财务副总监；聘任汤安荣先生为公司董事会秘书；聘任李建国先生为研
发中心负责人、研发中心副主任，任期至本届董事会届满之日止。（简历详见附
件）
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4. 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》
    同意聘任孙建强先生、姜省路先生、葛家成先生为公司第三届董事会审计委
员会委员，其中，孙建强先生为审计委员会主任（召集人）。任期至本届董事会
届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5.审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    同意聘任周明国先生、孙建强先生、葛尧伦先生为公司第三届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中，周明国先生为薪酬与考核委员会主任（召集人）。以上
委员的任期至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6.审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
    同意聘任姜省路先生、周明国先生、葛家成先生为公司第三届董事会提名委
员会委员，其中，姜省路先生为提名委员会主任（召集人）。以上委员的任期至
本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7.审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
    同意聘任姜省路先生、孙建强先生、周明国先生、葛尧伦先生、葛家成先生
为公司第三届董事会战略委员会委员，其中，葛尧伦先生为战略委员会主任（召
集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任迟明明女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届
满之日止。（简历详见附件）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9.审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号
2017-059）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    10.审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见将于 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利
尔药业集团股份有限公司 2017 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公
司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号 2017-057）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    11.审议通过《关于公司 2017 年半年度主要经营数据的议案》
    具体内容详见将于 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2017 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2017-058）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    12.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15
号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017
年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据前述
会计准则的修订,经核实,2017 年上半年公司不涉及相关事项的调整,未来公司
将按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。
    具体内容详见 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号 2017-060）。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                         海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 29 日
附件：
       葛尧伦先生，1961 年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任莱西市唐
家庄供销社果品站站长，莱西市望城供销社副主任，莱西市东方农资公司、青岛
东生药业公司董事长、总经理，青岛海利尔药业有限公司公司监事，青岛海利尔
药业有限公司董事长；兼任青岛工商联副主席、山东农药工业协会副理事长、中
国农药工业协会副会长、中国农药发展与应用协会副会长、中国农业技术推广协
会副会长。2007 年荣获“2005-2006 年度青岛市优秀政协委员”称号，2008 年
荣获青岛改革开放 30 年“行业风云人物”、“山东省工商联系统抗震救灾先进
个人”称号，2009 年荣获“2008-2009 年度青岛市优秀政协委员”、“青岛市光
彩事业优秀企业家”称号，2010 年荣获青岛市城阳区科学技术最高奖，2011 年
荣获“青岛拔尖人才”、全国“关爱员工优秀民营企业家”、“‘十一五’中国
石油和化工优秀民营企业家”称号。现任本公司董事长。

       葛家成先生，1982 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任青岛阿尔卡
特朗讯科技有限公司会计，海利尔有限总经理助理，公司董事、副总经理。现任
本公司董事、总经理。

       杨波涛先生，1975 年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任海利尔有
限区域经理，海利尔有限销售经理，海利尔有限总经理助理，海利尔有限副总经
理，海利尔有限总经理，公司董事、总经理。现任本公司董事、副总经理。

       徐洪涛先生，1972 年生，大专学历，无境外永久居留权。历任青岛东方化
工集团审计处审计员、审计处副处长、乳山公司财务总监、财务部主任，海利尔
有限财务部长，海利尔药业监事会主席、审计部长。现任本公司董事、财务副总
监。

       李建国先生，1982 年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任海利尔药
业集团股份有限公司研发中心合成所项目负责人、合成四室主任、所长助理兼合
成四室主任、副所长兼合成四室主任。2011 年获山东化学化工学会科学技术壹
等奖。现任本公司董事、研发中心副主任。

       姜省路先生，1971 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任山东琴岛律
师事务所副主任，国浩律师集团（北京）律师事务所合伙人，北京市金杜律师事
务所合伙人，软控股份有限公司独立董事，欧普照明股份有限公司独立董事；曾
担任北京紫金鼎投资股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、金凯（辽
宁）化工有限公司董事。现兼任深圳市盛弘电气股份有限公司、青岛东软载波科
技股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，担任山东蓝色经济产
业基金管理有限公司总裁。现任本公司独立董事。
    孙建强先生，1964 年生，博士研究生，无境外永久居留权。历任中国海洋
大学管理学院会计学系副教授；兼任青岛特锐德电气股份有限公司、赛轮金宇集
团股份有限公司、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公
司独立董事。担任青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员，国家科技部火
炬计划项目评审专家，青岛市科技局和财政局项目评审专家，青岛市物价局价格
听证专家。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授、会计硕士教育中心副主任、
中国混合所有制与资本管理研究院副院长、本公司独立董事。

    周明国先生，1958 年生，研究生学历，无境外永久居留权。历任南京农学
院助教、讲师，南京农业大学副教授。教育部全国高等学校优秀骨干教师(2002)；
南京农业大学“133 人才工程”学术带头人；享受政府特殊津贴(1999)。兼职中
国农药发展与应用协会杀菌剂专业委员会主任委员，科技部重大基础研究计划
（973 计划）咨询专家，农业部农业有害生物抗药性风险评估及治理专家组专家
委员。现任南京农业大学植物病理学和农药学教授、博士研究生导师、本公司独
立董事。

    汤安荣先生，1987 年生，本科学历，无境外永久居留权。历任公司证券事
务代表助理、证券事务代表、董事会办公室副主任。现任本公司董事会秘书。

    迟明明女士，1994 年生，本科学历，无境外永久居留权。现任本公司证券
事务代表。