证券代码：603639            证券简称：海利尔            公告编号：2017-056



                     海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第三届监事会第一次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届监事会第一
次会议于 2017 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会
议室召开。会议于 2017 年 8 月 18 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司
董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事
充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、监事会会议审议情况

   1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    监事会同意选举陈萍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2. 审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    具体内容详见 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告
编号 2017-059）。
    表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   3. 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见将于 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海利尔药业集团股份有限公司 2017 年半年度报告》与《海利尔药业集团股份
有限公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号 2017-057）。
    表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   4. 审议通过《关于公司 2017 年半年度主要经营数据的议案》

    具体内容详见将于 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2017 年半年度主要经营数据的公告》（公告编号 2017-058）。
    表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

     2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订的通知》（财会[2017]15
号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017
年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据前述
会计准则的修订,经核实,2017 年上半年公司不涉及相关事项的调整,未来公司
将按文件规定的起始日开始执行前述会计准则。
    具体内容详见 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号 2017-060）。
    表决结果: 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                         海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 29 日

陈萍先生简历：
    陈萍先生， 1979 年生，学历大专，无境外永久居留权。历任山东省莱西市
东方农业生产资料有限公司财务人员，青岛海利尔药业有限公司出纳、货运部部
长、行政部部长。现任公司行政总监、监事会主席。