证券代码：603639            证券简称：海利尔            公告编号：2018-019



                   海利尔药业集团股份有限公司
        关于公司第三届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《2018 年限制性股
票股权激励计划》的规定，授予日不得为定期报告披露前三十日内，公司 2017
年度报告计划于 2018 年 3 月 27 日披露，现以 2018 年 2 月 23 日作为本次激励计
划的授予日紧急召开临时董事会会议，第三届董事会第十次会议于 2018 年 2 月
24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 22 日发出，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的有关规定，以及
公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象
已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以 2018 年 2 月 23 日为授予日，
以 22.65 元/股的价格向 137 名激励对象授予 260 万股限制性股票。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）上的公告。
特此公告。


             海利尔药业集团股份有限公司董事会
                             2018 年 2 月 25 日