证券代码：603639             证券简称：海利尔           公告编号：2018-020



                     海利尔药业集团股份有限公司
           关于公司第三届监事会第八次会议决议的公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2018 年限制性
股票股权激励计划》的规定，授予日不得为定期报告披露前三十日内，公司 2017
年度报告计划于 2018 年 3 月 27 日披露，现以 2018 年 2 月 23 日作为本次激励计
划的授予日紧急召开临时监事会会议，第三届监事会第八次会议于 2018 年 2 月
24 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室通过现场和通讯相结
合的方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 22 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3
名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业
集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经
与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
   二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划已经按照相关要求
履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2018 年 2 月 23 日为
2018 年限制性股票的授予日，该授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》
及其摘要关于授予日的规定。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    同意公司本次激励计划的授予日为 2018 年 2 月 23 日，向激励对象共计 137
人授予限制性股票 260 万股。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的公告。


    特此公告。


                                       海利尔药业集团股份有限公司监事会
                                                       2018 年 2 月 25 日