证券代码：603639             证券简称：海利尔      公告编号：2018-046



                   海利尔药业集团股份有限公司
   关于召开 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   会议召开时间：2018年4月13日（星期五） 9:30-11:00

   会议召开渠道：通过上证所信息网络有限公司网上路演平台

（http://roadshow.sseinfo.com）
   会议召开方式：网络互动方式



     一、说明会主题
    海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月31日披
露了《2017年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和
利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台
（http://roadshow.sseinfo.com）召开“海利尔2017年度现金分红说明会暨业
绩说明会”。
    二、说明会召开时间和方式
    召开时间：2018年4月13日（星期五）9:30-11:00
    召开渠道：通过上证所信息网络有限公司网上路演平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
    召开方式：网络互动方式
    三、公司出席说明会的人员
    董事、总经理：葛家成
    董事、财务副总监：徐洪涛
   董事会秘书：汤安荣
    四、投资者参与方式
   投资者可在2018年4月13日9:30-11:00通过互联网直接登陆网址：上证所信
息网络有限公司网上路演平台（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参
与本次业绩说明会。
    五、联系人及联系方式

   联系人：迟明明

   联系电话：0532-58659169

   联系传真：0532-58659169

   电子邮箱：hailir@hailir.cn

   特此公告。




                                     海利尔药业集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 4 月 10 日